AFAGate: documentos vinculan US$6,2 millones a Faroni y al Perugia italiano

Nuevo capítulo del AFAGate: transferencias desde cuentas de la AFA hacia el Perugia

Documentos bancarios consignan que Javier Faroni —agente comercial de la AFA en el exterior— utilizó fondos vinculados a patrocinios y amistosos de la Selección para enviar cerca de US$6,2 millones a sociedades que controlan al club italiano Perugia, según la investigación periodística publicada por La Nación. El caso forma parte de una causa mayor que ya alcanzó a dirigentes de la AFA y motivó allanamientos y sanciones en Italia.

Cómo se habría ejecutado la maniobra

La operación se habría canalizado a través de TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Miami cuyo registro figura a nombre de Erica Gillette, identificada como esposa de Faroni. Entre enero y septiembre de 2025, los registros del Bank of America mostrarían 25 transferencias por US$5.774.259 a Sports Next Gen Ltd (sociedad británica vinculada al Perugia) más otros US$500.000 a Beagle Capital Management, que elevan el total alrededor de US$6.274.259 destinados al proyecto en Italia.

Otras irregularidades detectadas

La investigación periodística y las actuaciones judiciales señalan además movimientos millonarios con destinos diversos:

• US$16,6 millones en adquisiciones de bienes de lujo (aviones privados, yates, autos e inmuebles).
• Al menos US$42 millones girados a cuatro sociedades en Miami sin actividad aparente.
• Transferencias por US$500.000 vinculadas a sociedades relacionadas con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y otros giros por US$40.000 a una pareja vinculada a él.

Consecuencias en Italia y en la AFA

La FIGC (Federación Italiana de Fútbol) ya adoptó medidas: inhabilitaciones temporales para Faroni y su socio Juan Martín Molinari por irregularidades documentales y falta de transparencia sobre la solvencia de las sociedades que presentaron ante la federación. En paralelo, la Justicia argentina instrumentó allanamientos en la sede de la AFA y en predios vinculados al organismo.

Vínculos con Sur Finanzas y otras causas

El expediente AFAGate incluye a la financiera Sur Finanzas, sponsor de torneos y clubes, que está bajo sospecha por operaciones que podrían haber servido para mover o blanquear fondos. Además, la DGI denunció a la AFA por una deuda fiscal millonaria y por presuntas retenciones que no habrían sido ingresadas a la seguridad social; la cifra investigada se amplió en el expediente y alcanza períodos entre agosto de 2024 y septiembre de 2025.

Investigación sobre bienes y testaferrato

Una denuncia pública apuntó a la compra de una mansión en Villa Rosa (Pilar) atribuida a titulares sin capacidad económica real. El juez Marcelo Aguinsky ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y financiero de Toviggino, allegados y varias sociedades para rastrear el origen de los fondos y determinar si hubo lavado de activos. La causa ya dispuso citaciones a declarar a personas vinculadas a la titularidad registral de la propiedad.

Visualización de los principales movimientos señalados

Fuente: La Nación / Registros Bank of America, periodo: enero-septiembre 2025

Qué está probando la Justicia y qué falta

La investigación busca establecer si los fondos de la AFA —originados en patrocinios, ingresos por amistosos u otros contratos— fueron desviados hacia sociedades privadas y bienes personales de dirigentes y operadores. Entre las medidas ordenadas por la Justicia figura el levantamiento de secretos bancarios y fiscales para trazar el circuito completo del dinero. Quedan por esclarecer comprobantes, contratos y la relación contractual entre las sociedades implicadas y la propia AFA.

Fuente: Olé / La Nación (reseñado)