Allanamientos en la AFA: hallaron contrato que daba a empresa de Faroni 30% de los ingresos en el exterior

Documento secuestrado en Viamonte queda como prueba central

Durante los allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se secuestró un contrato que otorgaba exclusividad a la firma TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni, para gestionar cobros y pagos de la AFA en el exterior a cambio de una comisión del 30 por ciento. El hallazgo fue incorporado como prueba en una investigación federal por presuntas maniobras financieras irregulares.

Quiénes intervinieron en la causa

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Además de la sede de Viamonte 1366, los allanamientos incluyeron el predio de entrenamiento de la AFA en Ezeiza y el domicilio particular de Javier Faroni en el barrio Yacht de Nordelta.

Contenido y posibles alcances del contrato

Según las fuentes judiciales, el contrato secuestrado designaba a TourProdEnter LLC como agente exclusivo para canalizar ingresos y egresos de la AFA fuera del país, lo que implicaría que la firma recibiría y administraría fondos internacionales de la entidad a cambio de una comisión fija del 30%. La documentación secuestrada ahora será analizada para determinar vigencia, alcance y el circuito financiero asociado, en un contexto con volumen de fondos importantes y restricciones cambiarias.

Medidas procesales complementarias

El juez Armella ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, de su esposa Erica Gillette y de otras personas y sociedades vinculadas a TourProdEnter LLC. Esa medida habilita el acceso judicial a información financiera tanto en la Argentina como en el exterior, incluyendo registros bancarios en Estados Unidos, y busca reconstruir la ruta de las transferencias y determinar beneficiarios finales.

Relación con la investigación más amplia

La causa forma parte de una investigación mayor por presunto lavado de activos que tiene entre sus ejes la operatoria de la financiera Sur Finanzas PSP S.A. y sus vinculaciones con el fútbol profesional. La hipótesis fiscal señala que Sur Finanzas y sociedades del grupo habrían concentrado funciones de patrocinio, financiamiento y administración de pagos de distintos clubes, generando una estructura de difícil trazabilidad. En ese entramado, la AFA habría actuado como deudor cedido en cesiones de derechos de cobro, especialmente por derechos de televisación.

Transferencias al exterior y circuitos financieros

El dictamen incorporado al expediente señala transferencias canalizadas a través de TourProdEnter LLC hacia cuentas radicadas en Estados Unidos y su posterior dispersión a sociedades constituidas en Florida. El objetivo de la investigación es reconstruir esos movimientos y establecer si existió desvío de fondos o uso de estructuras interpuestas. Para ello, la justicia solicitó información a entidades bancarias de los Estados Unidos y secuestró contratos, documentación contable y dispositivos electrónicos durante los allanamientos.

Fuente: Fiscalía Federal Nº2 y PROCELAC, periodo: período bajo análisis

Detención de movimientos y restricciones

En un episodio vinculado a la causa, Faroni fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentó abordar un vuelo con destino a Uruguay; al pesar sobre él una restricción de salida del país dispuesta por el magistrado, se le impidió abandonar el territorio. Con la ampliación del objeto de la investigación, el expediente ahora incluye a Faroni, a su esposa y a otras personas que, según el dictamen fiscal, figurarían como administradores, managers o beneficiarios formales de las sociedades investigadas.

Respuesta de la AFA

Tras los procedimientos, la AFA emitió un comunicado defendiendo la legalidad del vínculo contractual con TourProdEnter LLC y sostuvo que el acuerdo fue analizado por tribunales argentinos y estadounidenses sin observaciones. Desde la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia sostienen que colaboran con la investigación, aunque la documentación secuestrada aún debe ser analizada por la justicia para establecer responsabilidades y alcance.

Implicancias y próximas etapas

El hallazgo del contrato en la sede de Viamonte y el levantamiento del secreto bancario y fiscal permiten a la investigación acceder a información clave para reconstruir la cadena de pagos internacional. De confirmarse irregularidades, la causa podría tener derivaciones internacionales por las cuentas y sociedades radicadas en el exterior. Por ahora, la documentación está bajo análisis y los hechos consignados en el expediente constituyen hipótesis que deben ser probadas en el marco procesal.

Fuente: Infobae