Allanaron la sede de la AFA y el predio de Ezeiza por la causa que investiga a dirigentes
Operativos en Viamonte, Ezeiza y Nordelta en una causa por presunto circuito financiero
La sede de la Asociación del Fútbol Argentino y el predio de entrenamientos en Ezeiza fueron objeto de allanamientos este martes en el marco de una investigación que apunta a la relación entre la entidad y la sociedad TourProdEnter LLC. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó las diligencias para recolectar contratos y documentación vinculada a la gestión de fondos en el exterior.
Los procedimientos se llevaron a cabo por la mañana y estuvieron a cargo del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal. Además de Viamonte 1366 y el Centro de Entrenamiento en la Autopista Ricchieri, hubo actuaciones en la casa del empresario Javier Faroni, ubicada en el barrio Yacht de Nordelta, y otros domicilios relacionados.
Qué investiga la causa
La pesquisa se centra en la operatoria comercial entre la AFA y TourProdEnter LLC, una empresa constituida en Florida en agosto de 2021 y presidida, según la investigación, por Javier Faroni y su pareja Erica Gillette. La medida judicial incluyó el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, su esposa y personas vinculadas a la firma, con el objetivo de investigar movimientos y cuentas en Estados Unidos.
Según documentación citada por medios, entre 2022 y 2025 TourProdEnter LLC habría administrado transferencias por más de USD 260 millones en cuatro bancos estadounidenses (Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan). Los investigadores buscan determinar el origen y la distribución de esos fondos, que, de acuerdo con los registros revisados, provenían de sponsors internacionales, derechos de transmisión, plataformas de streaming como AFA Play y la organización de partidos internacionales.
Hechos durante los operativos
Fuentes judiciales informaron que el empresario Faroni llegó a Argentina desde Uruguay y, tras permanecer alrededor de 12 horas, intentó tomar un vuelo de regreso desde Aeroparque. Allí fue interceptado por personal judicial que le comunicó una restricción de salida del país dispuesta por el juez Armella a pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la Procuraduría de Lavado de Activos (Procelac).
En el control en Aeroparque se intentó secuestrar su teléfono celular; Faroni dijo no llevar el aparato y las autoridades incautaron un chip que quedó bajo custodia judicial para determinar si corresponde a su dispositivo. Más tarde se realizaron allanamientos en su domicilio en Nordelta y en sedes de la AFA para secuestrar documentación vinculada con la recaudación en el exterior y la gestión de pagos internacionales.
Respuesta de la AFA
La Asociación del Fútbol Argentino, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, emitió un comunicado en el que rechazó las sospechas y afirmó que la relación contractual con TourProdEnter LLC se encuentra debidamente respaldada. La AFA señaló que la contratación de esa firma fue analizada por tribunales en Argentina y en Estados Unidos y que no se detectaron irregularidades. Según el comunicado, la entidad incluso presentó una denuncia en Florida que, según la AFA, fue archivada.
Contexto: por qué se tercerizó la gestión internacional
La compañía investigada fue designada por la AFA para administrar de manera exclusiva la recaudación de ingresos fuera del país, la gestión de pagos internacionales y la logística de partidos en el exterior. Ese rol cobró mayor relevancia en un contexto de restricciones cambiarias y dificultades para el acceso a divisas desde el mercado local, lo que motivó la tercerización de ciertas operatorias relacionadas con la selección nacional y partidos en el extranjero.
Implicancias del expediente
La causa busca esclarecer si existió un circuito financiero paralelo que permitiera manejar sumas fuera del control institucional de la AFA. El levantamiento de secretos y la orden de acceso a cuentas bancarias en Estados Unidos forman parte de la estrategia judicial para reconstruir flujos y contratos. Las diligencias en sedes y domicilios persiguen determinar la existencia de documentación que aclare la operatoria de la firma y la relación contractual entre las partes.
Próximos pasos
La investigación continuará con el análisis de la documentación y los movimientos bancarios que se obtengan en las diligencias. La Procuraduría de Lavado de Activos y el juzgado federal de Lomas de Zamora centralizarán la información para definir eventuales imputaciones y medidas procesales adicionales. La AFA, por su parte, mantiene su postura de que la relación contractual fue revisada por la justicia y consideró que no subsisten motivos para dudar de su legalidad.
Fuentes: Infobae