Caso AFA: la Justicia levantó la prohibición de salida a Javier Faroni
Resolución judicial y próximas citaciones
La Justicia federal dejó sin efecto la prohibición de salir del país sobre Javier Faroni, investigado por el manejo de fondos de la AFA, y fijó que él y su esposa, Erica Gillette, deben presentarse el 19 de enero de 2026 en el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora. En paralelo, la Unidad de Información Financiera (UIF) enviará a su titular, Paul Starc, a Washington para intercambiar información con autoridades estadounidenses.
El levantamiento de la restricción fue firmado por el juez Luis Armella; la resolución no detalla las razones concretas que motivaron esa decisión. Faroni había sido notificado en Aeroparque cuando intentó abordar un vuelo privado a Uruguay y, en ese procedimiento, se dispuso la requisa y el secuestro de su teléfono, que luego no arrojó hallazgos positivos.
Allanamientos y búsqueda de documentación
En operativos realizados en la sede de la AFA en Viamonte, en el predio de Ezeiza y en el domicilio de Faroni en Nordelta, las fuerzas secuestraron documentación vinculada a TourProdEnter, la empresa constituida por Gillette en Miami en 2021. Esa firma fue designada como agente comercial de la AFA en diciembre de 2021 y, según los registros, recibió transferencias por montos millonarios.
Fuente: Perfil y LA NACIÓN, periodo: 2025
Montos y presunta estructura
Según publicaciones periodísticas, TourProdEnter acumuló más de US$260 millones en cuentas bancarias en Estados Unidos como resultado de contratos con la AFA. De ese total, al menos US$42 millones habrían sido canalizados hacia cuatro sociedades radicadas en Florida sin actividad comercial declarada. La Justicia investiga si existió un entramado societario diseñado para ocultar los beneficiarios finales de los fondos.
Cooperación internacional y rol de la UIF
La UIF y el FinCEN (el organismo del Tesoro estadounidense contra delitos financieros) mantienen un acuerdo de cooperación que permite el intercambio de información. Paul Starc viajará a Washington en la primera semana de 2026 para buscar datos que ayuden a rastrear flujos y estructuras societarias vinculadas a la causa. Las autoridades argentinas y estadounidenses analizan si algunas operaciones podrían encuadrar como lavado de activos según la legislación de ambos países.
Qué buscan los investigadores
Los fiscales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) apuntan a identificar a los beneficiarios finales de las transferencias y a reconstruir el circuito de fondos. En la causa confluyen anotaciones sobre contratos, pagos por sponsoreo y transferencias asociadas a actividades internacionales de la AFA desde la consagración de la selección en el Mundial de Qatar.
Próximos pasos procesales
Faroni deberá presentarse ante el juzgado el 19 de enero de 2026; su esposa también fue citada, quince minutos después. La investigación seguirá avanzando con medidas de cooperación internacional y análisis de movimientos bancarios en distintas jurisdicciones.
Fuentes: Perfil, informe complementario referido en LA NACIÓN.