Causa One Coin: detienen al asesor financiero Nicolás Alfonso y 11 acusados acordaron penas

Detención y acuerdos en la causa One Coin: nuevas medidas en Córdoba

La investigación por la presunta estafa con la falsa criptomoneda One Coin registró hoy dos movimientos clave: la detención del asesor financiero Nicolás Alfonso y la formalización de acuerdos de pena por parte de 11 imputados. El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, avanzó con medidas en la instrucción mientras la Cámara 10a del Crimen sigue las audiencias del debate oral y público.

Quién es el detenido y por qué fue apresado

Nicolás Alfonso, identificado como asesor financiero y CEO de Focus Investment Management además de gerente del IAEF Córdoba, fue detenido hoy por orden del fiscal Enrique Gavier. La imputación que pesa sobre él es de participación en una asociación ilícita vinculada a la operatoria de One Coin: según la pesquisa, habría colaborado con los líderes del esquema, entre ellos Alejandro Taylor y Adolfo Amuchástegui, para sacar dinero desde Argentina hacia el exterior.

La detención generó impacto en la city cordobesa y en ámbitos empresariales locales por el perfil público de Alfonso. Gavier también promovió imputaciones contra cuatro gerentes de entidades financieras, cuyos nombres no trascendieron hasta el momento; esos cuatro imputados no están detenidos, según fuentes judiciales.

Origen y funcionamiento del presunto fraude

La causa se abrió cuando se detectó que One Coin operaba como una organización que ofrecía “educación financiera” y entregaba supuestos tokens a inversores con la promesa de una moneda virtual que saldría a cotizar en enero de 2019. Cuando esa fecha llegó, la moneda no apareció; en su lugar, la investigación constató que existía un sistema interno que registraba las captaciones y una plataforma llamada Dealshaker, sin respaldo en blockchain público.

Entre los inversores afectados, según consta en la causa y en el inicio del juicio el 21 de octubre pasado, estuvieron los hermanos Ariel y Pablo Márquez, detenidos por otras denuncias de presuntas estafas inmobiliarias, que habrían volcado a One Coin alrededor de un millón de dólares.

Acuerdos con la Fiscalía: penas y resarcimientos

En la audiencia de hoy, 11 acusados por asociación ilícita y estafa reiterada reconocieron su responsabilidad y acordaron penas con la Fiscalía. A cambio del reconocimiento del delito y un pedido público de perdón, se fijaron condenas y montos de reparación a las víctimas. Los acuerdos comunicados son los siguientes:

• Alejandro Taylor: 9 años. Lleva cinco años detenido; con los cursos realizados podría acceder a solicitar libertad condicional.
• Ariel Morassut: 6 años 11 meses y $11 millones.
• Edgar Moreno: 6 años 11 meses y $11 millones.
• Gabriela Mónica Blasco: 6 años y $6 millones.
• Mariana Noel López: 3 años, 10 meses.
• Manuel Vicente Peralta Guevara: 8 años y US$1.000. Lleva 4 años y 11 meses detenido; le restan cinco meses para poder pedir libertad condicional.
• Andrés Matías López: 6 años 6 meses y $1 millón.
• Ricardo Beretta: 7 años y US$14.000.
• Daniel Cornaglia: 6 años 11 meses y US$14.700.
• Nancy Graciela Díaz: 3 años de ejecución condicional y US$5.000.
• Aldo Leguizamón: 3 años de ejecución condicional y US$12.000.

La próxima audiencia donde se debatirá la situación de Adolfo Amuchástegui, uno de los líderes del entramado junto a Taylor, fue fijada para el 22 de diciembre. Hasta ahora, su defensor, Sebastián Becerra Ferrer, no llegó a un acuerdo con la Fiscalía.

Denuncia de abuso en la cárcel y otras derivaciones

Durante el proceso oral, una de las acusadas relató que, mientras estuvo detenida en la cárcel de Bouwer, fue víctima de un episodio de abuso sexual. El fiscal Gavier solicitó a la Cámara 10a del Crimen que remita los antecedentes a la fiscalía de instrucción correspondiente para que se investigue esa denuncia por separado.

Qué sigue en la causa

El expediente continúa con el desarrollo del debate oral y público en la Cámara 10a del Crimen y con las diligencias que el fiscal Enrique Gavier ordene en instrucción. Además de las audiencias por acuerdos de penas, la pesquisa seguirá recabando pruebas sobre el circuito financiero que permitió, según la hipótesis fiscal, la fuga de fondos al exterior.

La causa One Coin, por su alcance y el perfil de los investigados, mantiene atención en Córdoba y en los ámbitos empresariales y financieros vinculados a la operatoria. Las defensas y la Fiscalía seguirán negociando eventuales acuerdos en las próximas instancias.

Fuentes: Perfil