Chiqui Tapia, la AFA y un escándalo que no frena: de Sur Finanzas a las cuentas en Estados Unidos

Investigaciones cruzadas enlazan a dirigentes de la AFA con maniobras financieras

Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino están en el centro de un entramado judicial que abarca causas en la Argentina y pesquisas en Estados Unidos. Las investigaciones incluyen la intervención de la financiera Sur Finanzas, denuncias por retención de aportes previsionales, allanamientos vinculados a presuntos testaferros y una causa en Florida que indaga a la empresa TourProdEnter LLC por el manejo de fondos internacionales de la AFA.

El origen de la cadena de causas que hoy comprometen a dirigentes y a empresas vinculadas al fútbol argentino incluye una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) por presunta evasión fiscal ligada a Sur Finanzas. La DGI sostuvo que la firma habría evadido impuestos por más de 800.000 millones de pesos y utilizó estructuras complejas para justificar fondos de procedencia dudosa, lo que originó más de 30 allanamientos en la sede de la AFA, oficinas de la Liga Profesional y 18 clubes.

Sur Finanzas y las sospechas

Sur Finanzas, sponsor de clubes y de la actividad futbolística, fue señalada por presuntas maniobras de lavado, evasión y uso irregular de fondos. La investigación apunta a posibles préstamos inflados a clubes, uso de personas sin actividad real y contratos con condiciones dudosas, que habrían servido para blanquear dinero proveniente de actividades no declaradas. La Justicia debe determinar responsabilidades y si dirigentes conocieron o participaron de esas maniobras.

TourProdEnter: fondos en Estados Unidos

En paralelo, la pesquisa en Estados Unidos se centra en TourProdEnter LLC, una empresa registrada en Florida en agosto de 2021 y designada por el Comité Ejecutivo de la AFA como su “agente comercial exclusivo para el exterior”. Entre 2022 y 2025, la firma habría administrado más de U$S 260 millones en cuentas en bancos estadounidenses. La investigación estadounidense detectó presuntos desvíos de U$S 42 millones a sociedades sin actividad real establecidas en Florida y vinculadas al mismo entorno.

Además, entre diciembre de 2024 y julio de 2025, TourProdEnter habría girado alrededor de U$S 483.000 a una sociedad vinculada a la familia de Pablo Toviggino. Estas transferencias forman parte del conjunto de operaciones que la Justicia busca esclarecer para determinar si existió malversación o uso indebido de fondos que debían estar destinados a la AFA y al financiamiento de actividades vinculadas al fútbol.

Allanamientos y medidas judiciales en Argentina

En la Argentina, el juez federal Luis Armella ordenó el allanamiento de la casa del empresario Javier Faroni, cercano a Tapia, dentro de la causa que investiga el presunto desvío de millones de dólares al exterior a cuentas consideradas “fantasmas” asociadas a Toviggino. En otro frente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció la posible retención ilegal de aportes y contribuciones previsionales por parte de la AFA, cifra que en la denuncia rondaría los $19.000 millones.

Esas denuncias derivaron en medidas que incluyeron declaraciones, allanamientos y la revisión de documentación contable en la casa central de la AFA y en otros lugares vinculados al entramado investigado.

La postura de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino emitió comunicados rechazando las acusaciones y calificando parte de la cobertura mediática como una campaña de difamación contra Tapia y Toviggino. La entidad aseguró mantener un vínculo contractual con TourProdEnter y sostuvo que ese vínculo fue analizado por tribunales tanto en la Argentina como en Estados Unidos “sin que se haya detectado irregularidad alguna”, según el comunicado oficial. No obstante, las investigaciones siguen abiertas y las medidas judiciales continúan su curso en ambos países.

Implicancias y próximos pasos

El cruce de causas locales y extranjeras complica el escenario institucional del fútbol argentino: más allá de las eventuales responsabilidades penales o civiles, el proceso judicial genera tensión entre la dirigencia, clubes y organismos estatales. Si se confirman desvíos o irregularidades, las consecuencias podrían incluir sanciones económicas, recupero de fondos y cambios en contratos y estructuras de gobernanza.

Por ahora, las causas avanzan con medidas de prueba, allanamientos y solicitudes de información bancaria internacional. La Justicia deberá determinar la existencia de responsabilidades penales y contables, y la AFA deberá sostener el funcionamiento institucional mientras se dilucida la situación judicial. El proceso también plantea preguntas sobre transparencia en la gestión de recursos del fútbol y sobre controles internos en asociaciones deportivas con enormes flujos de dinero.

Fuente: La Voz