Comisión detectó transferencias que vinculan $LIBRA con KIP Protocol
Hallazgos claves del informe parlamentario
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la criptomoneda $LIBRA presentó un informe que describe movimientos financieros y vínculos operativos entre los impulsores de la estafa atribuida a $LIBRA y el token KIP Protocol, lanzado dos meses antes de la operatoria fraudulenta. El documento incorpora registros de la plataforma Gate.io y reconstruye una cadena de transferencias y liquidaciones que, según la comisión, indican una operatoria coordinada.
Movimientos que constan en el expediente
Según el informe técnico, el 10 de diciembre de 2024 —fecha del lanzamiento de KIP Protocol— una billetera a nombre de Manuel Terrones Godoy recibió 6.750.000 tokens KIP sin pagar por ellos y comenzó ventas masivas dos minutos después. La investigación registra transferencias por USDT que conectan a Terrones Godoy con Mauricio Novelli: 59.992 USDT transferidos a una cuenta de Novelli; esa misma noche hubo otras transferencias por 50.000 y 42.720 USDT desde la misma cuenta.
El expediente añade que, el 15 de febrero de 2025 —la noche en que se ejecutó la estafa de $LIBRA— una de las cuentas relacionadas transfirió 120.000 USDT a otra billetera en Gate.io. Posteriormente, la comisión detectó retiros por 152.700 USDT que, según su lectura, provienen de la liquidación de KIP y las ventas coordinadas que siguieron al lanzamiento.
Cómo interpreta la comisión estos patrones
El informe describe más de 400 transacciones desde la billetera de Terrones Godoy entre las 07:23 y las 21:20 del 10 de diciembre, en “ráfagas de ventas” destinadas a convertir tokens en USDT sin provocar un derrumbe inmediato del precio —lo que la comisión califica como un esquema de “pump and dump”. Esa maniobra, acotan los investigadores, permitió obtener liquidez que luego se redistribuyó entre cuentas relacionadas.
Fuente: Comisión Investigadora (expediente y registros Gate.io), periodo: diciembre 2024 – febrero 2025
Presencia pública y promoción
El informe incorpora evidencia sobre interacciones públicas entre el presidente Javier Milei y Julian Peh, fundador de KIP Protocol. La comisión documenta tuits y apariciones conjuntas —como en el Tech Forum del 19 y 20 de octubre de 2024— donde la empresa fue presentada como un actor de innovación en blockchain y, según la investigación, utilizó la imagen del Presidente en materiales promocionales. Para los investigadores, esa promoción pública habría sido un componente clave en el impulso inicial del token.
Reacciones políticas y judiciales
Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión (Coalición Cívica), sostuvo en su cuenta de X: “Dos meses antes de $LIBRA, Javier Milei ya había participado de una operatoria idéntica, con los mismos socios y el mismo esquema de especulación. Compraron el token en su valor más bajo, impulsaron su cotización con la promoción del Presidente y se retiraron con ganancias millonarias”.
La comisión aprobó medidas probatorias adicionales: oficios a exchanges internacionales, la reiteración de citaciones a familiares y allegados por movimientos de cajas de seguridad, y la remisión de la documentación al juzgado federal que investiga el caso. En paralelo, la comisión enfrenta un choque institucional: la Cámara Criminal y Correccional Federal rechazó autorizar el uso de la fuerza pública para hacer comparecer a los citados, lo que la comisión pretende recurrir mediante un recurso extraordinario federal.
Qué pesa en el cruce entre Congreso y Justicia
El núcleo del conflicto es la delimitación de funciones. La comisión sostiene que sus pedidos de auxilio de la fuerza pública corresponden al ejercicio de control y verificación parlamentaria (art. 75 inciso 32 CN) y no constituyen medidas penales. La Cámara, en cambio, evaluó que autorizar el auxilio excede la competencia judicial en este tipo de oficios. Esa discusión marcará los pasos siguientes: si la comisión no logra la colaboración judicial, analiza elevar el asunto ante la Corte Suprema.
Impacto político y próximo paso procesal
El informe sumará elementos al expediente judicial pero también tiene un impacto político inmediato: pone el foco en la relación entre actores privados que promovieron tokens y figuras públicas que los respaldaron. Las conclusiones preliminares y las medidas acordadas por la comisión se enviarán al juzgado interviniente, y la comisión anticipó que continuará recabando pruebas y solicitando identidades de titulares de cuentas en exchanges extranjeros.
Fuentes: Perfil