Cómo fue la maniobra para desviar US$42 millones a cuatro empresas fantasma de Miami
Transferencias desde cuentas vinculadas a la AFA y sociedades en EE. UU.
La investigación periodística revela que TourProdEnter LLC, creada en Florida y vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), acumuló más de US$260 millones en cuentas estadounidenses y que al menos US$42 millones fueron transferidos a cuatro sociedades constituidas en Miami sin actividad declarada. Claudio "Chiqui" Tapia impulsó la designación de esa empresa como agente comercial en el exterior en 2021, según la reconstrucción de los hechos.
En diciembre de 2021, el comité ejecutivo de la AFA aprobó la designación de una empresa nueva —TourProdEnter LLC— como agente comercial para gestionar derechos y patrocinios en el exterior. La firma se había constituido apenas cuatro meses antes en Florida y figuró a nombre de Erica Gillette. Fuentes periodísticas indican que, en los cuatro años siguientes, esa sociedad concentró movimientos por más de US$260 millones en bancos de Estados Unidos.
Los desvíos detectados
De ese flujo total, al menos US$42 millones terminaron en transferencias a cuatro sociedades constituidas en Miami que, según la información disponible, no tienen empleados ni actividad comercial declarada. Parte de los fondos habría servido para operaciones vinculadas a la difusión y comercialización de derechos, pero la existencia de montos elevados que se dirigieron a empresas sin actividad abrió interrogantes sobre el destino final de esos recursos y la trazabilidad de las transacciones.
Actores y vínculos
Claudio Tapia, entonces presidente de la AFA, cosechó el apoyo del comité ejecutivo para la contratación de TourProdEnter LLC. Según la nota periodística, la empresa estuvo asociada a personas cercanas al entorno de Tapia. Entre los nombres vinculados por la investigación figura Erica Gillette, señalada como titular en los documentos constitutivos de la sociedad en Florida. La pesquisa periodística también menciona a personas con residencia en Bariloche que aparecen vinculadas a algunas operaciones y que, en algunos casos, tienen antecedentes de deudas o problemas legales.
Riesgos legales y controles
Operaciones de esta naturaleza pueden implicar riesgos de lavado de activos, administración desleal de fondos y requerir análisis fiscal y contable tanto en la Argentina como en Estados Unidos. Ante hallazgos periodísticos de este tipo, suelen activarse auditorías internas, pedidos de informes al órgano de control institucional y, en algunos casos, investigaciones judiciales o requerimientos de organismos de fiscalización. La AFA, como entidad que administra recursos de los clubes y de los torneos, está sujeta además a reglas de transparencia y a normativas de FIFA y CONMEBOL sobre gestión de derechos comerciales.
Impacto en la gestión del fútbol
Más allá de las consecuencias judiciales, la aclaración sobre el destino de los fondos es relevante para la gobernanza de la AFA y para clubes que dependen de ingresos por derechos y sponsoreo. Un esquema opaco de gestión puede generar reclamos de clubes, afectar la distribución de recursos y dañar la imagen institucional en el país y en el exterior.
Qué falta saber
La nota indica cifras y movimientos bancarios detectados, pero no aporta documentación pública que detalle cada transferencia ni identifica de manera exhaustiva a los beneficiarios finales de las cuatro sociedades en Miami. También faltan declaraciones formales de todos los involucrados y el resultado de eventuales auditorías o oficios judiciales que confirmen la existencia de ilícitos o determinen responsabilidades penales o civiles.
Fuente: LA NACION (reporte sobre cuentas en EE. UU.), periodo: 2021-2025
La publicación que reveló estas operaciones plantea la necesidad de investigaciones contables y judiciales que aclaren el destino definitivo de los fondos. En este tipo de casos, las medidas habituales incluyen pedidos de informes a entidades bancarias, peritajes contables y seguimiento por parte de la justicia para determinar si hubo delitos económicos. También es probable que se activen controles internos en la AFA y consultas a organismos internacionales que supervisan la transparencia en el fútbol.
Fuentes: LA NACION