Confirmaron procesamientos por lavado y financiamiento del terrorismo vinculados al Tren de Aragua

La Cámara Federal de Corrientes ratificó procesamientos y embargos contra 13 imputados

La Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos por lavado de activos y financiamiento del terrorismo a 13 imputados relacionados con la organización conocida como Tren de Aragua, tras una investigación que incluyó intervenciones telefónicas, levantamiento de secretos bancarios y allanamientos.

Qué resolvió la Cámara y quiénes están procesados

Con los votos del juez Ramón Luis González y la jueza Mirta Gladis Sotelo se rechazaron los recursos de apelación contra el auto de procesamiento del 4 de septiembre pasado dictado por el Juzgado Federal N°1 de Corrientes. La resolución confirmó embargos por un millón de pesos sobre los bienes de cada imputado y mantuvo las medidas de coerción personal por riesgo de fuga y entorpecimiento, aunque ratificó arresto domiciliario para tres imputadas por razones familiares.

Entre los procesados figuran el principal imputado Guillermo Rafael Boscán Bracho —detenido en octubre de 2023 y con pedido de extradición— y otros acusados identificados por sus iniciales. De los 13, según la resolución, once son venezolanos, una es colombiana y hay un argentino. La Cámara validó la imputación por lavado y financiamiento del terrorismo; respecto de la figura de asociación ilícita en modalidad de organización criminal la Sala declaró la nulidad parcial del auto de procesamiento.

Cómo se investigó la presunta estructura

La causa se inició tras la detención de Boscán Bracho en 2023. Intervinieron la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Entre las pruebas citadas por la Cámara aparecen informes de organismos extranjeros como el FBI, análisis de la Procelac, registros migratorios, documentación secuestrada en allanamientos —incluyendo dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y documentación inmobiliaria— e intervenciones telefónicas.

Modo de operación atribuido

La resolución describe un circuito económico que, según la fiscalía, permitió movimientos por más de 120 millones de pesos mediante sistemas informales: un esquema tipo hawala operado en Colegiales bajo el nombre comercial “Giro Activo”, el ingreso de divisas por “correos humanos”, fraccionamiento de remesas, sociedades de fachada y transferencias circulares para dificultar la trazabilidad de fondos. Parte de esos recursos —según la acusación— habrían sostenido actividades de la organización fuera del país.

Ubicaciones y células operativas

Los camaristas señalaron que la presunta organización habría funcionado desde al menos 2019 con dos células operativas y domicilios base en Santa Ana (Corrientes), Canning (Ezeiza) y Gonnet (La Plata). La investigación atribuye a Boscán Bracho directivas impartidas incluso desde su detención. Los allanamientos que derivaron en detenciones se realizaron el 28 de mayo de 2025 en domicilios de la ciudad de Buenos Aires, Ezeiza, La Plata y Corrientes.

Situación procesal y próximos pasos

La Cámara confirmó el criterio de riesgo procesal que justificó las prisiones preventivas, si bien autorizó arresto domiciliario para tres imputadas por razones familiares. Los fiscales solicitaron la confirmación de los procesamientos para avanzar hacia la etapa de juicio. Boscán Bracho permanece detenido en el penal de Ezeiza, en régimen de presos de alto riesgo, y enfrenta además un pedido de extradición de Venezuela por delitos graves.

Contexto sobre el Tren de Aragua

El Tren de Aragua es una organización criminal de origen venezolano con operaciones transnacionales que, según organismos oficiales, fue incluida en registros públicos vinculados a actos de terrorismo y su financiamiento. Esa inscripción y los informes internacionales citados en la causa aportaron elementos que la fiscalía y la Cámara tuvieron en cuenta al confirmar los procesamientos por lavado y financiamiento.

Fuente: La Voz - Imagen relacionada | La Voz - Nota completa sobre la resolución