Denuncia revela posible esquema de recaudación de la AFA vinculado a TourProdenter y Javier Faroni

Acusaciones y documentos: cómo funcionaría el circuito de recaudación vinculado a TourProdenter

Una presentación judicial de Guillermo Tofoni describe un presunto mecanismo de recaudación y desvío de fondos relacionado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que involucra a la sociedad estadounidense TourProdenter LLC y al empresario teatral Javier Faroni. Según la denuncia y medidas de discovery autorizadas en Estados Unidos, los movimientos registrados en cuentas bancarias habrían alcanzado montos cercanos a los USD 300 millones y se articulaban mediante transferencias a sociedades y personas sin vínculo claro con la AFA.

Qué denunció Tofoni ante la Justicia

Tofoni presentó una denuncia luego de que un contrato que le otorgaba la organización de amistosos de la Selección —a través de su firma World Eleven— no fuera respetado. La causa cobró impulso a partir de investigaciones internacionales que detectaron la existencia de empresas registradas en Estados Unidos que actuaban como agentes comerciales y receptores de cobros por partidos amistosos y patrocinio. En su presentación el empresario aporta documentación y un trazado de movimientos bancarios en cuentas en Estados Unidos, entre ellas una en Bank of America a nombre de TourProdenter LLC.

El mecanismo descrito

Según la denuncia y la documentación citada, la recaudación por amistosos y contratos internacionales —actividad que normalmente debe constar en los balances de la AFA— era cobrada por empresas que actuaban como FIFA Match Agents o agentes comerciales en el exterior. Los fondos ingresaban a cuentas en Estados Unidos y desde allí se redistribuían en bloques grandes hacia: a) custodios financieros en el exterior; b) otras cuentas de TourProdenter o sociedades vinculadas; y c) una red de sociedades y personas físicas que no guardaban relación evidente con la actividad del fútbol.

Empresas y montos identificados

• TourProdenter LLC: sociedad radicada en Florida que, según la denuncia, recibió ingresos por contratos ligados al fútbol argentino y sponsors. Los registros muestran movimientos por cientos de millones desde mayo de 2023.
• Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A.: recibió desde la cuenta de TourProdenter 33 transferencias por USD 74.823.505; sumando movimientos desde otras entidades ascendió a USD 106.773.505, según la presentación.
• Marmasch LLC, Sports Nextgen LTD y Global FC LLC: figuran como destinatarias de transferencias por millones de dólares desde distintas cuentas bancarias en EE. UU.
• Pagos a servicios náuticos y aeronáuticos: entre junio de 2024 y julio de 2025 se registraron transferencias a empresas dedicadas a yachting y alquiler de aviones por cifras que incluyen 365.058 dólares a CCYACHTING LLC y 6.006.000 dólares a Insured Aircraft Title Service (IATS), según la denuncia.

Vínculo entre la AFA y TourProdenter

La documentación secuestrada en allanamientos recientes incluyó un contrato que designaba a TourProdenter como Agente Comercial Exclusivo en el extranjero, firmado en diciembre de 2021 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Ese acuerdo, según consta en la presentación, autorizaba a la firma a representar a la AFA fuera del país y a gestionar cobros y acuerdos de sponsoreo, a cambio de una comisión del 30%.

Quiénes aparecen mencionados

La denuncia señala a directivos de la AFA y a Javier Faroni —empresario teatral— como relacionados con firmas que actuaban en el circuito de cobros. TourProdenter estaría administrada, según la presentación, por Érica Gabriela Gillette, vinculada sentimentalmente con Faroni. En los allanamientos ordenados por el juez federal Luis Armella (Lomas de Zamora) se encontró documentación que confirma vínculos contractuales entre la AFA y la firma.

Investigación internacional y medidas judiciales

Una investigación iniciada en Estados Unidos permitió medidas de discovery que facilitaron el rastreo de fondos en bancos estadounidenses y la identificación de cuentas y movimientos. En la Argentina, la causa fue impulsada con la participación de la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, y con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La Inspección General de Justicia (IGJ) detectó, además, inconsistencias contables en los balances de la AFA por un monto aproximado de USD 111 millones en los ejercicios 2022, 2023 y el primer semestre de 2024.

Qué pruebas y acciones se realizaron

Durante allanamientos en las sedes de la AFA en Viamonte y en propiedades vinculadas a los investigados se secuestró documentación y contratos que ahora serán analizados para determinar alcance, vigencia y el circuito financiero. En uno de los procedimientos en Aeroparque la Policía de Seguridad Aeroportuaria impidió a uno de los investigados abordar un vuelo privado; según la presentación, el empresario descartó su teléfono celular durante ese episodio, que todavía no fue hallado.

Aspectos a analizar en la causa

Los ejes técnicos que la Justicia deberá evaluar incluyen si los fondos ingresaron a cuentas de la AFA en el país, la naturaleza de los contratos que habilitaron la recepción de pagos en el exterior, la legitimidad de las comisiones pactadas y la trazabilidad de las transferencias que terminaron en sociedades y beneficiarios que la denuncia considera no vinculados a la actividad futbolística. También será clave el cruce entre lo declarado en los balances locales y lo registrado en el sistema financiero estadounidense.

Estado procesal: la causa continúa en etapa de investigación con medidas de prueba en trámite y análisis de documentación secuestrada. La denuncia aporta un mapa de transferencias y nombres de sociedades que ahora deberán ser verificados por la Justicia.

Fuente: Infobae