Dictamen fiscal vincula a AFA y TourProdEnter con un circuito para enviar fondos a Florida
Hallazgo clave en los allanamientos al fútbol: contrato y trazas de transferencias
El dictamen de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora y la PROCELAC describe una ingeniería financiera que habría usado la estructura del fútbol argentino para proyectar fondos hacia sociedades en Estados Unidos. En los procedimientos del 30 de diciembre se secuestró un contrato entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y TourProdEnter LLC, y la fiscalía detectó desvíos por al menos USD 42 millones hacia cuatro sociedades en Florida.
Qué contiene el dictamen y qué hallaron los allanamientos
El expediente, en el Juzgado Federal a cargo de Luis Armella, califica la operatoria como esquema sistemático de lavado con fases de colocación, estratificación y proyección internacional. Entre los elementos probatorios está el “Acuerdo de Agente Comercial Internacional” firmado en diciembre de 2021 que asignaba a TourProdEnter LLC la representación global de la Selección fuera de la Argentina, con facultades para recibir cobros y realizar pagos en el exterior y una comisión del 30%. Ese documento fue secuestrado en la sede de la calle Viamonte y figura como prueba central.
Personas y sociedades bajo la lupa
TourProdEnter LLC fue constituida en Florida en agosto de 2021 por el empresario teatral Javier Faroni. La fiscalía pidió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Faroni, de su esposa Erica Gillette y de otras sociedades vinculadas. Las medidas también permitieron analizar transferencias hacia Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC, todas registradas en Florida y receptores de fondos por al menos USD 42 millones, según el dictamen.
Adcap Uruguay y el “circuito ampliado”
El dictamen identifica a Adcap Uruguay Agente de Valores como intermediario relevante que habría recibido transferencias por aproximadamente USD 110 millones en el marco del circuito vinculado a TourProdEnter. La fiscalía no acusa por ahora a Adcap de ser origen del dinero, pero la ubica como un eslabón que facilitó pasos por Estados Unidos, Uruguay, Argentina e Islas Vírgenes Británicas, característicos de maniobras de estratificación.
Procedimientos operativos y medidas cautelares
Durante los allanamientos la Policía de Seguridad Aeroportuaria impidió inicialmente que Faroni saliera del país desde Aeroparque. Fuentes judiciales informaron que el empresario descartó un teléfono celular cuyo contenido podría interesar a la causa; más tarde fue autorizado a viajar a Uruguay, aunque quedó sometido a la investigación y con citaciones judiciales para enero.
Magnitud y consecuencias potenciales
El expediente menciona un volumen de negocios en estudio cercano a USD 300 millones y describe una operatoria que, según la fiscalía, combinó contratos de apariencia lícita, cesiones de derechos de cobro y una red de empresas y personas interpuestas. Aunque aún no hay imputaciones directas contra la cúpula de la AFA, la presencia del contrato secuestrado y la ruta de fondos hacia sociedades en Florida colocan a la institución y a su Comité Ejecutivo en el centro del análisis.
Qué se investigará ahora
La investigación avanzará sobre la trazabilidad completa de los fondos, la vinculación entre beneficiarios formales y reales y la existencia o ausencia de controles internos adecuados frente al volumen administrado. Están en curso pedidos de cooperación internacional y verificaciones de movimientos bancarios en Estados Unidos y otras jurisdicciones.
Impacto institucional y político
Si la hipótesis fiscal se confirma, la causa puede convertirse en uno de los mayores escándalos financieros ligados al fútbol argentino: pondría en discusión la delegación de funciones financieras estratégicas a estructuras privadas en el exterior y la responsabilidad de quienes aprobaron esos acuerdos en la AFA. La investigación también puede repercutir sobre contratos de sponsors y la gobernanza de la entidad.
Fuente: Infobae