EE. UU. investiga operaciones bancarias vinculadas a Tapia y la AFA
Consultas del Departamento de Justicia por TourProdEnter y movimientos en bancos estadounidenses
El Gobierno de Estados Unidos inició averiguaciones sobre las operaciones financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio norteamericano, con foco en la empresa TourProdEnter LLC y movimientos por al menos US$ 260 millones en bancos de EE. UU., según fuentes periodísticas citadas en los últimos reportes.
Qué se investiga y quiénes están en el centro del interés
La pesquisa preliminar, a cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, concentró consultas y entrevistas en Buenos Aires y Miami para reunir información sobre negocios, operaciones bancarias y flujos de dinero relacionados con la AFA. El interés se dirigió particularmente a TourProdEnter LLC, firma que, según los reportes, contrató Claudio “Chiqui” Tapia en diciembre de 2021 para administrar los ingresos de la AFA en el exterior y que depositó al menos US$ 260 millones en cuatro bancos estadounidenses: Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.
Las indagaciones están en una etapa de sondeo que puede derivar, según las fuentes, en una investigación criminal si se detectan méritos. Una figura penal mencionada por los reportes es la posible violación de la Sección 1346 del Código Penal federal de EE. UU., conocida como “fraude al deber de servicios honestos”, que se utiliza para perseguir esquemas donde directivos de una organización privan a esa entidad de servicios leales mediante transferencias u operaciones financieras.
Antecedentes y paralelos
El caso remite en forma inevitable al precedente conocido como FIFAgate, la investigación que expuso redes de corrupción en la dirigencia del fútbol mundial. En aquel caso, la jurisdicción estadounidense se activó por transferencias que pasaron por bancos de EE. UU.; la misma lógica —explican especialistas— habilita el interés del Departamento de Justicia cuando flujos de dólares ingresan al sistema financiero estadounidense.
Detalles revelados sobre TourProdEnter y contratos
Los reportes indican que TourProdEnter, a nombre de Javier Faroni y su pareja, Erica Gillette, actuó como recaudadora de ingresos internacionales de la AFA. En esos movimientos se mencionan transferencias desde multinacionales como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones). Según la documentación que trascendió, la empresa habría cobrado el 30% de los ingresos en el exterior de la AFA durante el período vigente del contrato y el 10% de las salidas de dinero vinculadas a logística.
Durante allanamientos a la AFA se habría encontrado el acuerdo firmado por Claudio Tapia y Pablo Toviggino, entonces presidente y secretario ejecutivo de la entidad, respectivamente. También trascendieron movimientos de dinero hacia sociedades radicadas en jurisdicciones como Islas Vírgenes y transferencias a empresas que las fuentes describen como “pantalla”.
Consecuencias posibles y reacción de la AFA
Si los investigadores federales estadounidenses confirman indicios suficientes, podría abrirse una investigación criminal formal. Por ahora, las diligencias serían de recopilación de información y análisis para decidir si se da ese paso. La AFA respondió públicamente calificando la nota informativa como “una campaña de difamación” y defendió la relación comercial con la empresa investigada. Tapia y el entorno inmediato mantienen, según las fuentes, un perfil bajo y silencio público sobre el tema.
Qué se conoce y qué no
Hasta el momento no hay comunicación oficial del Departamento de Justicia sobre la apertura de una causa en EE. UU.; la información proviene de fuentes periodísticas y de consultas a funcionarios. Tampoco se han hecho públicas imputaciones formales contra directivos de la AFA en tribunales estadounidenses. Las autoridades argentinas, según los informes, fueron consultadas y en algún momento alertaron sobre focos de riesgo vinculados a la entidad.
Fuentes: