Gobierno respalda investigación en EE. UU. por circuito oculto de fondos en la AFA

Apoyo oficial y detalles de la denuncia

El Gobierno argentino manifestó su respaldo formal a la investigación abierta en Estados Unidos sobre presuntos desvíos millonarios vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), según la carta enviada por el Ministerio de Seguridad al fiscal federal Jason A. Reding Quiñones. La denuncia, presentada ante la Fiscalía del Distrito Sur de Florida y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), apunta a un circuito que habría desviado al menos USD 19 millones y que podría formar parte de operaciones por hasta USD 300 millones.

Quién presentó la denuncia y qué documentos aportó

La presentación ante las autoridades estadounidenses fue realizada por el abogado Gilberto M. Garcia, en representación del empresario Guillermo Tofoni, titular de World Eleven, quien solicitó protección como denunciante. El expediente incluye contratos, comprobantes de transferencia, resoluciones internas y anexos bancarios que intentan reconstruir el circuito financiero bajo sospecha.

Actores y sociedades que aparecen en la causa

• TourProdEnter LLC: sociedad registrada en Florida vinculada a Erica Gillette y Javier Faroni; según la denuncia, recibió transferencias millonarias sin actividad económica comprobable.
• Synovus Bank (Alabama): documentación bancaria incluida en los anexos muestra transferencias hacia cuentas en Estados Unidos.
• Contratos clave: se mencionan acuerdos con China Rainbow International Investment Co. Ltd. (por un partido en Beijing) y con Binance Investments Co. Ltd. (por un patrocinio), que según la denuncia no habrían desembolsado o declarado los fondos en la Argentina como correspondía.
• Claudio "Chiqui" Tapia: el expediente coloca al presidente de la AFA en el centro de las decisiones financieras de la entidad, por su rol en la firma de acuerdos y en la conducción institucional.

Qué dijo el Gobierno y qué implica su respaldo

En la carta fechada el 2 de septiembre, el Ministerio de Seguridad expresó "el pleno respaldo del Gobierno argentino a la investigación" y ofreció cooperación, incluida la provisión de documentación y coordinación intergubernamental. El texto subrayó que los hechos denunciados podrían constituir violaciones a la legislación tributaria y anticorrupción argentina, además de eventuales incumplimientos de la normativa estadounidense contra el lavado de dinero.

Alcance económico señalado por la denuncia

Los documentos identifican transferencias por USD 19 millones correspondientes a contratos puntuales, pero advierten que esa cifra sería sólo representativa de un circuito más amplio. Si se consideran amistosos internacionales, patrocinios y derechos comerciales de la Selección en 2023 y 2024, el expediente estima que los ingresos totales bajo análisis podrían alcanzar hasta USD 300 millones.

Etapa procesal y próximas acciones

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida y FinCEN evaluan la documentación. El fiscal Jason A. Reding Quiñones deberá decidir si avanza con una investigación penal. La intervención de autoridades estadounidenses responde al uso del sistema financiero de ese país para canalizar fondos y a las obligaciones de los bancos bajo la Bank Secrecy Act.

Implicaciones institucionales y políticas

El respaldo oficial suma peso institucional a la denuncia y abre la puerta a mecanismos de cooperación internacional que podrían facilitar el acceso a registros bancarios y documentación en el exterior. A la vez, el caso tiene impacto político y reputacional para la conducción de la AFA y para actores vinculados al fútbol profesional.

Fuentes: Infobae (nota sobre la denuncia y el respaldo del Gobierno)