Hawala en Buenos Aires: procesamientos por vínculos con el Tren de Aragua y lavado de fondos
Una red de giros informales que, según la Justicia, financió a una organización transnacional
La Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos con prisión preventiva de 13 imputados por integrar una red de transferencias informales tipo hawala en Buenos Aires que, según el tribunal, permitió lavar más de 120 millones de pesos y canalizar fondos vinculados al Tren de Aragua.
Qué determinó la Cámara
Los camaristas Ramón Luis González y Mirta Gladis Sotelo ratificaron, en la resolución, la imputación por lavado de activos y financiamiento del terrorismo sobre nueve de los procesados —entre ellos el principal acusado, Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”— y confirmaron procesamientos por lavado para otros cuatro. En forma parcial, la Cámara declaró la nulidad de la imputación por asociación ilícita al entender que no estaba suficientemente motivada en la resolución de primera instancia.
Cómo funcionaba la red
Según el expediente, la operatoria replicaba la lógica clásica de la hawala: entrega de efectivo en un punto, comunicación entre intermediarios y pago en destino sin que el dinero cruce físicamente fronteras ni quede registrado en entidades bancarias. El centro operativo en la ciudad de Buenos Aires habría sido un local comercial en el barrio de Colegiales, que operaba bajo la marca Giro Activo.
La investigación describió un entramado que combinó envíos informales y transferencias circulares entre integrantes del grupo, el uso de “correos humanos” para el ingreso de divisas y la constitución de sociedades de fachada para explotar locales comerciales y adquirir bienes de alto valor sin respaldo lícito. El tribunal estimó que el volumen movido superó los 120 millones de pesos.
Pruebas y medidas de investigación
Para sostener su decisión, la Cámara se apoyó en un conjunto probatorio que incluye informes de organismos internacionales, análisis de la Procelac, reportes de la Policía Federal, el levantamiento del secreto bancario y fiscal, intervenciones telefónicas y tareas de vigilancia sobre presuntas “cuevas” financieras. También se tuvieron en cuenta los documentos secuestrados en los allanamientos realizados el 28 de mayo pasado.
La causa se originó con la detención de Boscán Bracho en octubre de 2023 en Corrientes, en el marco de una solicitud de extradición internacional; a partir de allí el Ministerio Público Fiscal desplegó la investigación que culminó en los procesamientos.
Por qué alarma la Hawala
El sistema hawala funciona al margen de la banca formal y se basa en la confianza entre operadores (hawaladars) que compensan saldos posteriormente. No utiliza cuentas bancarias ni deja registros claros, lo que dificulta la trazabilidad de fondos y lo vuelve atractivo para organizaciones criminales. En la Argentina existen antecedentes de investigaciones sobre sistemas informales de giros que han sido usados para lavado de activos y financiamiento ilícito.
Implicancias legales y operativas
La inclusión del Tren de Aragua en registros oficiales relacionados con financiamiento del terrorismo agregó un marco jurídico de mayor gravedad al expediente: en febrero pasado esa organización fue inscripta en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), lo que potencia el seguimiento y la cooperación internacional en la investigación de sus redes de financiamiento.
La Cámara rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas y valoró el criterio probatorio del juez de primera instancia, aunque limitó la acusación en lo referido a asociación ilícita por falta de fundamentación suficiente en ese punto.
Riesgos y desafíos para el control antilavado
El caso expone la vulnerabilidad del sistema frente a circuitos informales y la necesidad de fortalecer herramientas de prevención y detección de operaciones no bancarias. Entre las medidas que suelen proponerse están el fortalecimiento del intercambio de información entre agencias fiscales y policiales, la regulación y fiscalización de operadores de dinero en efectivo y el refuerzo de mecanismos de cooperación internacional para seguir flujos que son compensados fuera de las plazas financieras tradicionales.
Conclusión
La confirmación de los procesamientos por parte de la Cámara Federal de Corrientes muestra la gravedad que reviste, según el tribunal, la utilización de redes hawala para lavar fondos y financiar actividades de una organización transnacional. El expediente subraya además los desafíos que enfrentan las autoridades para desactivar circuitos informales de movimiento de dinero y conectar esas investigaciones con acciones de prevención y control.
Fuente: Perfil