Imputan a Foster Gillett y a Guillermo Tofoni por presunto lavado en transferencias
Investigación federal por operaciones en el mercado de pases
La Justicia federal imputó a Foster Gillett y a su apoderado Guillermo Tofoni por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones en el fútbol argentino, entre ellas la compra de Cristian Medina. La Fiscalía Nacional N°3, a cargo de Emilio Guerberoff, intervino en la causa después de una denuncia formulada por el fiscal federal Guillermo Marijuán.
El juez Marcelo Aguinsky ordenó medidas procesales que incluyen el levantamiento del secreto fiscal de Gillett y Tofoni y el secreto bancario de los clubes Boca Juniors y Estudiantes, que participaron en la transferencia de Medina por 15 millones de dólares. La causa investiga si esas operaciones habrían servido para introducir o financiar inversiones de origen opaco destinadas a Estudiantes, por montos que la investigación menciona en torno a 150 millones de dólares aunque esas inversiones no llegaron a concretarse.
Quiénes están implicados y por qué
Además de Gillett y Tofoni, la causa citó a declarar a futbolistas que estuvieron involucrados en negociaciones gestionadas por el magnate: Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi, junto a sus representantes. La pesquisa apunta a definir si existió una estructura de triangulación entre Argentina, Uruguay y Europa que dificultó rastrear el origen de los fondos.
Foster Gillett, conocido por inversiones en clubes y en empresas deportivas, compró el club uruguayo Rampla Juniors, que atraviesa una crisis económica e institucional luego de su descenso a la Tercera División. La Fiscalía sospecha que ese club pudo haber sido utilizado en un circuito de transferencias o movimientos financieros que vincularan capitales de distintos países.
Qué medidas ordenó la Justicia
- Levantamiento del secreto fiscal de Foster Gillett y Guillermo Tofoni.
- Levantamiento del secreto bancario de Boca Juniors y Estudiantes.
- Citación a declarar de jugadores y agentes involucrados en negociaciones realizadas por Gillett.
Estas medidas apuntan a reconstruir el flujo de dinero asociado a las operaciones cuestionadas y a determinar si hubo delitos vinculados al lavado de activos.
Contexto institucional y vínculo con otras causas
La imputación ocurre en un contexto de varias investigaciones judiciales que afectan al fútbol argentino. El fiscal Guerberoff también viene investigando presuntas maniobras de testaferros vinculadas a dirigentes de la AFA, un organismo que además mantiene una disputa pública con el Gobierno y recibió intimaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ). Recientemente la asociación también fue denunciada por ARCA por presunta evasión, lo que complica su panorama institucional.
Rampla Juniors, el club uruguayo adquirido por Gillett, es un actor relevante en la investigación por su situación financiera y por las posibles operaciones internacionales que podrían haber formado parte del circuito sospechado.
Qué implica la investigación para Boca y Estudiantes
El levantamiento del secreto bancario de Boca y Estudiantes permitirá auditar movimientos vinculados a la transferencia de Cristian Medina y otras operaciones donde intervino Gillett. Para los clubes, además del aspecto jurídico, la causa tiene impacto reputacional y podría generar consecuencias administrativas si se acreditan irregularidades.
En paralelo, la causa podría aportar elementos a otras investigaciones sobre la estructura de financiamiento y vinculación entre inversores extranjeros y clubes locales, un tema que reapareció en la agenda pública con el proyecto de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y el desembarco de capitales foráneos en el fútbol argentino.
Qué sigue en la investigación
El proceso continuará con declaraciones indagatorias, peritajes sobre movimientos bancarios y fiscales, y la evaluación de documentación que la Fiscalía solicite a entidades financieras y a los propios clubes. La investigación buscará establecer si las transferencias y operaciones constituyeron maniobras para ocultar el origen de fondos o si se trata de transacciones legítimas con documentación que lo respalde.
Fuente: Fiscalía Nacional N°3; periodo: movimientos citados por la causa (enero y posteriores movimientos referidos en la investigación).
La investigación continúa abierta y las medidas ordenadas por el juez Aguinsky buscan esclarecer la posible existencia de maniobras complejas que involucren actores en Argentina, Uruguay y Europa. El avance procesal dependerá ahora del análisis de la documentación financiera y de las declaraciones de los imputados y testigos citados.
Fuentes: Olé