Investigación federal por operaciones cambiarias y presunto lavado: allanamientos en La Plata

Operativos y alcance

La investigación federal que vincula maniobras cambiarias y presunto lavado de dinero incluyó, entre la tarde y la noche del domingo, una oleada de procedimientos en entidades financieras, casas de cambio y domicilios particulares. Fuentes judiciales informaron que los primeros partes hablaron de "unos 60" allanamientos; reportes posteriores elevaron la cifra a 62. Entre los procedimientos hubo al menos dos en locales céntricos de La Plata, sobre Avenida 7 entre 46 y 47, y uno en la vivienda de la madre del financista señalado como eje de la causa.

Quiénes intervienen

La pesquisa fue ordenada por la jueza María Servini y ejecutada por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), la nueva unidad central de la Policía Federal creada para combatir el crimen complejo. El expediente tiene como uno de sus ejes a Sur Finanzas, la empresa vinculada al financista Ariel Vallejo, que según la pesquisa habría realizado operaciones de gran volumen en un contexto de restricciones cambiarias (el denominado "cepo cambiario").

Vínculos con la AFA

La causa adquirió mayor repercusión por la aparición de nombres ligados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En los informes periodísticos se mencionan al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, como personas vinculadas a la investigación. Las actuaciones judiciales buscan establecer si hubo un esquema de operadores y sociedades que facilitaron compraventa de divisas y movimientos de fondos cuyo origen y destino aún deben acreditarse ante la Justicia.

Qué se busca en los allanamientos

Los allanamientos tuvieron como objetivo principal reunir documentación y elementos probatorios: registros contables, movimientos bancarios, documentación societaria, computadores y teléfonos celulares. La investigación apunta a identificar circuitos financieros, cuentas intervinientes y posibles responsables, así como a analizar si existieron maniobras destinadas a ocultar el origen de fondos o a evadir controles fiscales y cambiarios.

Actuaciones y medidas procesales

Según las fuentes, las medidas se practicaron en sucursales bancarias, casas de cambio y domicilios particulares. Entre los domicilios señalados figura la casa de la madre de Vallejo y propiedades vinculadas a la sociedad Real Central SRL, que aparece en el expediente. El juez a cargo requirió declaraciones testimoniales de personas vinculadas a esas sociedades; en al menos dos casos (Luciano Pantano y su madre Ana Conte) las citaciones fueron suspendidas luego de presentaciones de sus abogados.

Investigación internacional

Además del operativo en territorio argentino, la causa incluye averiguaciones en el exterior: se informó que la Justicia de Estados Unidos investiga operaciones consideradas "extrañas" en una sede de la AFA en Miami. Esa pata internacional podría aportar información sobre flujos de fondos y cuentas en el exterior, y suele requerir pedidos de colaboración judicial internacional.

Secreto de sumario y cautela informativa

La causa se tramita bajo secreto de sumario, por lo que las autoridades judiciales no ofrecieron detalles sobre detenciones, imputaciones formales o personas arrestadas hasta el momento. Esa reserva impide conocer, por ahora, el grado de avance en la identificación de responsables y en la vinculación de cada uno de los procedimientos entre sí.

Contexto: qué es el "cepo cambiario" y por qué importa

El término "cepo cambiario" se usa para describir medidas de control sobre la compra y venta de moneda extranjera que limitan el acceso al mercado oficial y generan, en muchos casos, un circuito de operaciones en el mercado paralelo o mediante mecanismos que buscan sortear regulaciones. En investigaciones de esta naturaleza, la Justicia suele analizar volúmenes, contrapartes y mecanismos empleados para detectar si los movimientos responden a actividad legítima o a maniobras de ocultamiento de fondos.

Impactos previsibles

Una investigación de esta magnitud puede tener consecuencias en distintos frentes: reputacionales para las entidades y personas involucradas, efectos en la administración de la AFA si se acreditaran irregularidades, y consecuencias penales y patrimoniales para quienes resulten imputados. También puede generar repercusiones en el mercado cambiario si aparecen cuentas o empresas que movieron grandes sumas.

Preguntas abiertas

• Si bien se confirmaron decenas de allanamientos, todavía no fueron informadas imputaciones concretas ni detenciones formales en el expediente.
• No se precisó el detalle de la documentación secuestrada ni el volumen de operaciones que motivó la apertura de la causa.
• Queda por confirmar hasta qué punto el aporte de la Justicia de Estados Unidos complementará las pruebas reunidas en la pesquisa local.

Qué se sabe sobre las personas mencionadas

Claudio Tapia es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino; Pablo Toviggino se desempeña como tesorero de la institución. Ariel Vallejo aparece mencionado en la causa como titular o operador de Sur Finanzas. En el expediente también surgieron nombres asociados a la sociedad Real Central SRL. Hasta que la Justicia formalice imputaciones o las partes rindan declaración pública, las referencias a personas y empresas deben leerse en el marco de una investigación en curso.

Próximos pasos

La causa seguirá con el análisis de la documentación secuestrada y con las medidas de prueba que la fiscalía y el juzgado consideren necesarias. El secreto de sumario seguirá limitando la información pública en las próximas etapas, hasta tanto la jueza o la fiscalía dispongan la apertura de partes del expediente o la formulación de cargos.

Fuentes: Diario El Día - La Plata