Investigan compra de mansión en Pilar vinculada a allegados de Pablo Toviggino
Juzgado penal económico avanza en una causa por posible lavado ligada a la AFA
El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky ordenó medidas para determinar si existió lavado de dinero en la compra de una mansión en Pilar atribuida a personas sin respaldo patrimonial y con vínculos con dirigentes del ámbito del fútbol, entre ellos allegados del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Los hechos que motivan la investigación
La propiedad, con más de 105.000 metros cuadrados, helipuerto, haras e instalaciones deportivas, figura a nombre de Real Central S.R.L., cuyos socios formales son Luciano Pantano y Ana L. Conte. Según el expediente, la mansión fue comprada en 2024 por 1.800.000 dólares a Malte SRL, una firma vinculada a dirigentes del fútbol femenino.
Presuntas inconsistencias patrimoniales
Para los investigadores, Pantano y Conte no presentan ingresos ni patrimonio que justifiquen la compra: el expediente indica que ambos registraron actividades como monotributistas, que Pantano tiene deudas y que Conte percibió el IFE durante la pandemia. A partir de esas señales el fiscal Claudio Navas Rial pidió medidas que ahora impulsa el juez Aguinsky.
Pruebas incautadas y vínculos con la AFA
En un allanamiento en la propiedad se secuestraron elementos que llamaron la atención de los investigadores: un bolso con insignias de la AFA, una plaqueta del club Barracas Central con el nombre de Toviggino y documentación de vehículos ligados a familiares del tesorero. Además, la firma vendedora y otras direcciones declaradas en la causa presentan cruces con sociedades vinculadas a Toviggino.
Medidas ordenadas por el juez
Aguinsky habilitó la feria de verano para continuar con la investigación y solicitó a la Dirección General Impositiva (DGI) un informe patrimonial, financiero y económico sobre las empresas intervinientes. También pidió copias de otras causas que podrían aportar elementos: denuncias públicas, investigaciones sobre compras de dólares oficiales y expedientes en Santiago del Estero relacionados con usurpación de tierras y pistas clandestinas.
Convocatoria a los titulares formales
El juez citó a Pantano y a Conte a declarar por videoconferencia para que expliquen su situación y aporten pruebas antes de una eventual indagatoria. La llamada se hará en el marco de una disposición procesal que permite dar esa oportunidad previa a una citación formal.
Contexto y posible delito precedente
La investigación apunta a determinar el delito precedente, es decir, el origen de los fondos utilizados para la operación: identificar si hubo enriquecimiento ilícito, delitos fiscales, contrabando u otras maniobras que luego fueron blanqueadas a través de la compra de bienes inmuebles. Si se prueba el origen ilícito de los fondos, podría configurarse el delito de lavado de dinero.
Vínculos públicos y pasos siguientes
El expediente menciona cuatro hechos públicos que se están analizando como posibles elementos probatorios, entre ellos un mensaje de Carlos Tevez sobre bolsos de dinero en 2024 y operativos relacionados con la compra de dólares oficiales en gestiones anteriores. El juez pidió incorporar esas causas para evaluar su relación con la operación en Pilar.
Qué significa la investigación
Que un juez de lo Penal Económico avance con medidas en plena feria y pida informes a la DGI indica la complejidad y la sensibilidad del caso: involucra bienes de alto valor, vínculos con dirigentes del fútbol y elementos que, de confirmarse, podrían mostrar circuitos de blanqueo mediante inversiones inmobiliarias. La causa está en etapa inicial y las convocatorias a declarar son pasos preliminares.
Fuente: El Día