Investigan transferencia de 109 millones de dólares vinculada a Faroni
La operación fue desviada hacia un broker uruguayo cuando debía llegar directo a la AFA
Una investigación apunta a la transferencia de 109 millones de dólares desde la empresa Tourprodenter, vinculada a la pareja del ex productor teatral Javier Faroni, hacia el broker uruguayo Adcap Securities Uruguay Agente de Bolsa S.A., cuando esos fondos debían haberse remitido de forma directa a las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El hecho es objeto de pesquisas judiciales en la Argentina y en Estados Unidos.
Qué se sabe hasta ahora
Según la nota publicada en El Día, Tourprodenter —empresa registrada en Estados Unidos— transfirió esos 109 millones a Adcap Securities Uruguay en el marco de cobros por partidos amistosos y patrocinios del seleccionado nacional. Fuentes citadas por la cobertura indican que, desde Adcap, se transfirió la totalidad del monto a cuentas de la AFA en Argentina; no obstante, la operatoria despertó cuestionamientos porque la transferencia debió haberse realizado de manera directa.
La investigación periodística también señala que la transferencia pudo haberse concretado por decisión del propio presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero Javier Toviggino, y que otros montos podrían haber sido desviados a empresas vinculadas a Toviggino. Tourprodenter había firmado un contrato con la AFA en noviembre de 2021.
Intervención judicial y alcance internacional
La causa se investiga en la Argentina y, según la nota, se sumó la Justicia de Estados Unidos por la intervención de bancos y entidades radicadas en ese país. La participación de jurisdicciones extranjeras suele ocurrir cuando flujos financieros atraviesan instituciones o sociedades con sede fuera de la Argentina; en esos casos, los bancos correspondientes pueden activar reportes y procedimientos que derivan en investigaciones internacionales.
Qué riesgos y qué sigue
Por el momento la publicación informa sobre la existencia de las transferencias y las indagaciones, pero no sobre imputaciones formales ni sentencias. La pesquisa deberá determinar la finalidad exacta de los movimientos, si hubo incumplimientos contractuales, y si se concretaron delitos como fraude o lavado de activos. La participación de bancos y la trazabilidad internacional de fondos harán que la investigación incluya solicitudes de información a entidades en varias jurisdicciones.
Contexto institucional
La AFA es la entidad que organiza el fútbol argentino y gestiona contratos por partidos y patrocinios que implican ingresos internacionales. Operaciones financieras de este tipo tienen consecuencias reputacionales y jurídicas para la propia asociación y para las personas y empresas implicadas. Que la causa trascienda a la justicia extranjera suele complicar y alargar los procesos.
Transparencia y demandas de información
Casos de transferencias complejas suelen motivar pedidos de informes y auditorías internas por parte de asociaciones deportivas, además de requerimientos judiciales. La cobertura periodística destaca que cualquier investigación deberá esclarecer la cadena de decisión que autorizó las transferencias y si existieron beneficiarios finales distintos a los declarados.
Fuentes: El Día