Javier Faroni fue demorado en Aeroparque y, según la PSA, descartó un celular

Detención en Aeroparque y búsqueda del teléfono

Javier Faroni, funcionario vinculado a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue retenido por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeroparque Jorge Newbery cuando intentaba abordar un vuelo privado con destino a Uruguay; durante la intervención los investigadores sostienen que se habría deshecho de un teléfono celular que aún no fue localizado. La demora respondió a una restricción judicial que impedía su salida del país, dispuesta por el juez federal Luis Armella y dejada sin efecto horas después.

Qué se investiga

La causa judicial central examina un presunto esquema de derivación de fondos hacia el exterior vinculado a la administración de recursos de la AFA por medio de cuentas en Estados Unidos. Según la documentación bancaria incorporada al expediente, la compañía TourProdEnter LLC —constituidas en Florida y vinculada a la esposa de Faroni, Erica Gillette— habría gestionado cobros de patrocinadores, derechos de televisación y otros ingresos, reteniendo comisiones y girando el resto a la AFA.

Montos y circuitos financieros

La investigación apunta a movimientos por montos muy elevados: la documentación citada en el expediente indica que TourProdEnter administró más de 260 millones de dólares en un lapso de cuatro años. Esos fondos pasaron por cuentas en distintas entidades financieras: Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan. Además, cerca de 110 millones de dólares habrían sido gestionados a través de Adcap Uruguay Agente de Valores, que actuó como intermediaria en operaciones con bonos y transferencias internacionales.

Fuente: documentación bancaria incorporada al expediente; periodo: 4 años

Sociedades receptoras y beneficiarios

Los investigadores detectaron transferencias hacia cuatro sociedades constituidas en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— que, según la pesquisa, carecen de personal y actividad comercial comprobable. Parte de los fondos no habrían tenido trazabilidad clara respecto de sus beneficiarios finales.

Entre las personas mencionadas en la causa aparecen domicilios en Bariloche y perfiles patrimoniales que, según la investigación, no coincidirían con la administración de sumas millonarias: empleados de comercios, beneficiarios de planes sociales y personas con antecedentes de insolvencia. También se señala que las direcciones declaradas por esas compañías en Miami corresponden a oficinas virtuales y que algunas utilizaron agentes registradores que aparecen en causas por estructuras societarias opacas.

Allanamientos y medidas judiciales

En la mañana del martes la Justicia ordenó allanamientos en la vivienda de Faroni en el barrio privado Yacht, Nordelta; en la sede central de la AFA en Viamonte 1366; y en el predio de Ezeiza de la entidad. Las medidas tuvieron por objetivo secuestrar documentación y elementos que permitan avanzar en la imputación de posibles maniobras de lavado de activos vinculadas a circuitos internacionales.

Posiciones y explicaciones

Faroni sostiene que la operatoria se ajustó a la normativa vigente y que las decisiones empresarias respondieron a restricciones cambiarias del país. Por su parte, Adcap Uruguay admitió su participación como agente financiero y afirmó que todas las operaciones contaban con respaldo documental y se realizaron conforme a la normativa aplicable, indicando además que los fondos se transfirieron luego a cuentas de la AFA en bancos locales.

En los estados contables de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), TourProdEnter figura consignada de forma secundaria, como deudora, sin explicitar el rol central que le atribuyen los fiscales de la causa.

Qué falta por esclarecer: la localización del teléfono mencionado por la PSA, la identificación completa de beneficiarios finales de los fondos transferidos y la prueba documental que vincule de forma directa a Faroni con maniobras dolosas o con el destino último de los millones movilizados. La investigación continúa en la fase de recolección de prueba y análisis bancario.

Fuentes: Perfil