La AFA y un circuito millonario en el exterior: TourProdEnter, sociedades en Florida y transferencias
Investigación periodística describe flujo de fondos y destinos cuestionados
Una investigación periodística señaló que TourProdEnter LLC, una empresa constituida en Florida en 2021 y designada agente comercial para el exterior de la AFA, concentró al menos US$260 millones en los últimos cuatro años, y parte de esos fondos fue transferida a sociedades de difícil actividad comprobable y a un agente en Uruguay, lo que generó preguntas sobre el control de esos recursos.
Qué es TourProdEnter y cómo actuó
TourProdEnter LLC se constituyó en agosto de 2021 y cuatro meses después fue designada por la AFA como agente comercial exclusivo para el exterior, con facultades para recaudar ingresos por sponsors, derechos de transmisión y partidos amistosos y para pagar compromisos fuera del país. Según la documentación revisada por la investigación, la sociedad acumuló al menos US$260 millones en cuentas en bancos de Estados Unidos (Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan).
Destinos de los fondos citados por la investigación
Del total, al menos US$109.9 millones fueron transferidos a Adcap Uruguay Agente de Valores. Además, la investigación registró transferencias por al menos US$42 millones a cuatro sociedades de responsabilidad limitada radicadas en Florida: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Esas empresas no muestran empleados ni actividad comercial verificable y compartieron domicilio en una oficina virtual en Miami, con Registered Agents Inc. como agente registrador.
Personas y vínculos mencionados
La investigación identifica como administradora de TourProdEnter a Erica Gillette y señala la relación de esta con el productor teatral Javier Faroni, quien figura como firmante en cuentas de la sociedad en Estados Unidos. Faroni es mencionado como un dirigente con vínculos políticos y cercanía al entorno de la AFA. La pesquisa periodística también documenta transferencias a personas y sociedades vinculadas al círculo dirigencial de la AFA, entre ellas la esposa de un alto dirigente y una sociedad en la que aparecieron como accionistas el tesorero de la asociación y su hermano.
Cómo aparece TourProdEnter en los balances
En los balances presentados por la AFA ante la Inspección General de Justicia (IGJ), la firma figura de manera escasa: aparece mencionada en forma limitada y en algunos ejercicios figura como deudora, lo que plantea dudas sobre la transparencia y la consolidación de la operatoria en la contabilidad institucional.
Defensas y explicaciones
Desde el entorno de TourProdEnter y sus administradores se indicó que la empresa actúa como agente comercial y logístico de la AFA en el exterior y que todas las operaciones se ejecutaron en el marco de contratos vigentes. Adcap Uruguay afirmó que las transferencias cumplieron normas de compliance y que los fondos terminaron ingresando al sistema financiero argentino. Estas posiciones fueron registradas por los medios que divulgaron la investigación.
Riesgos y preguntas sobre controles
Los elementos publicados generan interrogantes sobre mecanismos de control interno, auditorías y encuadre legal de operaciones transfronterizas. El uso de estructuras societarias en jurisdicciones distintas, la existencia de entidades con domicilio en oficinas virtuales y la transferencia de montos elevados a firmas con actividad indeterminada son señales que suelen activar revisiones contables y, en algunos casos, procedimientos judiciales o administrativos.
Contexto institucional y repercusiones posibles
Ante operaciones de esta magnitud, los pasos habituales incluyen la revisión por parte de auditores externos, controles internos reforzados y, si hubiera indicios de irregularidades, la intervención de organismos de control o la presentación de denuncias penales. La AFA es una entidad que administra recursos por actividades de alto ingreso —patrocinios, derechos y giras internacionales— y su gobernanza es clave para el deporte y para la gestión de recursos que afectan a clubes y competiciones.
Datos para visualizar la distribución informada de fondos
Fuente: Perfil (reportes financieros y registros), periodo: últimos cuatro años
Qué queda por esclarecer
La información publicada por el medio que llevó la investigación plantea más preguntas que respuestas cerradas: falta saber cómo las operaciones fueron registradas en la contabilidad oficial de la AFA, si existieron aprobaciones formales por parte de los órganos internos de la asociación, y qué controles previos y posteriores se aplicaron sobre agentes y contrapartes en el exterior. También restan por conocer eventuales medidas administrativas o judiciales que puedan derivarse.
Fuentes: Perfil