La Cámara Federal de La Plata resolvió que Villena instrya la causa de Sur Finanzas

Decisión judicial y motivos

La Cámara Federal de La Plata resolvió que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, debe instruir la investigación derivada de la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra Sur Finanzas. La decisión zanja el conflicto de competencia que mantenía Villena con su colega Luis Armella y se fundamentó en la «conexidad directa» entre la causa que Villena ya tenía abierta y la denuncia reciente por maniobras financieras.

De qué se acusa a Sur Finanzas

La denuncia de ARCA apunta a una estructura financiera que, según los informes citados en la causa, habría movilizado cerca de 880000 millones de pesos entre 2022 y 2025. La investigación pone el foco en la utilización de sujetos fiscales, muchos de ellos monotributistas de bajo rango, que realizaron movimientos de dinero que no coinciden con su capacidad económica. La hipótesis fiscal y penal es que Sur Finanzas habría funcionado como una plataforma para blanquear fondos vinculados a actividades ilícitas, con supuestos vínculos a pases de jugadores y contratos de sponsoreo.

Operativos y medidas previas

En el marco de la pesquisa se realizaron más de 30 allanamientos en sedes relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Liga Profesional y 18 clubes. Se secuestraron documentación, computadoras y teléfonos. Hubo procesamientos y prisión domiciliaria para la tesorera de Sur Finanzas y dos empleados por encubrimiento, según consta en las actuaciones.

Entre los elementos reseñados por la Justicia figura el hallazgo de una CPU en el baúl de una camioneta que, según los investigadores, formaba parte de material que se intentaba retirar del depósito cuando la policía intervino. En el mismo vehículo aparecieron también copias de actas societarias y varios teléfonos celulares ocultos; para la instrucción, esos hallazgos reforzaron la sospecha de extracción de pruebas.

Competencia y conexidad

El conflicto de competencia enfrentó a dos fueros: el de Lomas de Zamora, donde actuó el juez Luis Armella con la fiscal Cecilia Incardona, y el de Villena, que tenía una investigación previa sobre la misma red y sus directivos por presunto lavado de activos. La Cámara Federal consideró que las maniobras denunciadas guardan una relación instrumental con las pesquisas ya abiertas por Villena, por lo que resolvió concentrar las actuaciones bajo su juzgado para evitar tramitaciones paralelas y decisiones contradictorias.

Actores y vínculos al fútbol

Sur Finanzas, empresa identificada con Ariel Vallejo —vínculo que la investigación ha explotado para seguir trazas— patrocinó clubes y torneos y mantuvo relaciones con actores del fútbol nacional. Las pesquisas apuntan a operaciones que podrían haber operado como engranaje para la circulación de fondos cuyos orígenes están en duda. La causa incorporó análisis de movimientos bancarios y declaraciones de personal involucrado en la estructura financiera.

Operativos complementarios

Por orden de la jueza María Servini, se realizó un allanamiento en la casa de la madre de Vallejo en Banfield, a cargo de la Policía Federal Argentina, en el marco de otra línea de investigación por presunto fraude asociado a la compra de dólares oficiales —la conocida maniobra del «rulo» cambiario—. Esas diligencias complementan la pesquisa principal al buscar vínculos cambiarios y financieros que podrían integrar el mismo esquema.

Implicaciones procesales

La unificación de la causa bajo Villena implicará, en términos procesales, la concentración de medidas, oficios y eventuales pedidos de indagatoria en un solo juzgado. Para las partes investigadas esto acorta los tiempos de coordinación de pruebas y evita duplicidades; para la investigación significa una visión más integral de las maniobras y menores fricciones jurisdiccionales.

Qué puede pasar ahora

Con Villena al frente, la causa continuará con medidas de prueba, análisis de documentación y decisiones sobre eventuales procesamientos. Si la investigación confirma el entramado denunciado, podrían surgir imputaciones por lavado de activos y delitos conexos. La resolución también mantendrá la atención sobre el vínculo entre estructuras financieras y la actividad futbolística, aspecto sensible por el impacto reputacional y económico en clubes y dirigentes.

Fuente: El Día (La Plata)