La Justicia imputó a dos empresarios vinculados a Verón por presunto lavado de dinero
Avanza la investigación por movimientos financieros vinculados a transferencias de jugadores
La fiscalía detectó operaciones y triangulaciones que ahora son investigadas por presunto lavado de dinero, con foco en transferencias de futbolistas y promesas de inversión que no se concretaron. La causa incluye el pedido de levantar el secreto bancario de clubes involucrados.
Quiénes están imputados y por qué
Foster Gillett y Guillermo Tofoni fueron imputados por la Fiscalía N.º 3 en lo Penal Económico, a cargo de Emilio Guerberoff. La investigación tiene su origen en una denuncia presentada en marzo por el fiscal federal Guillermo Marijuán, que advirtió operaciones sospechosas en el mercado de pases.
Operaciones bajo la lupa
- Se analizan transferencias que involucraron a varios jugadores; uno de los casos mencionados públicamente es la compra de Cristian Medina por parte de Boca, una operación que sufrió demoras y faltó un giro de 15 millones de dólares que nunca se justificó.
- También figuran las negociaciones por Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi, según las citaciones que la Justicia realizó a futbolistas y representantes.
Hipótesis de trabajo
Los fiscales investigan un esquema de triangulación financiera que, según la causa, habría empleado sociedades en el exterior y clubes intermediarios para mover fondos entre Europa, Uruguay y la Argentina. Gillett, quien compró el club uruguayo Rampla Juniors, es señalado por el uso de esa estructura como vehículo para trasladar capitales cuyo origen no estaría claro.
Impacto en el proyecto de inversiones
Los empresarios prometieron una inyección millonaria (se mencionaron montos de magnitud elevada en la denuncia) para el proyecto de Sociedad Anónima Deportiva (SAD) en Estudiantes, pero el dinero no llegó porque no se pudo justificar su origen. En paralelo, la fiscalía ordenó levantar el secreto bancario sobre cuentas vinculadas a Estudiantes y Boca para revisar movimientos financieros.
Qué es una Sociedad Anónima Deportiva (SAD)
El modelo de SAD busca atraer inversión privada a los clubes a cambio de acciones o participación en la gestión. Fue objeto de debate en el fútbol argentino por sus implicancias económicas y deportivas: promesas de financiamiento pueden facilitar refuerzos y obras, pero también exigen transparencia sobre el origen de los fondos y mecanismos de control.
Contexto institucional
La causa se inserta en un momento en que la conducción de la AFA y actores del fútbol argentino afrontan diversas investigaciones judiciales. Las imputaciones alimentan la discusión sobre la regulación de las inversiones privadas en el deporte y la necesidad de trazabilidad en las transferencias internacionales de jugadores.
La investigación continúa: la fiscalía seguirá citando a declarar a actores del mercado de pases y revisando documentación bancaria. Los imputados aún no fueron condenados y la causa está en etapa de investigación.
Fuente: La Gaceta