Procesaron a “El Yiyi” y a 12 imputados por lavado de activos y financiamiento del terrorismo
La Cámara Federal ratificó la prisión preventiva y amplió embargos
La Cámara Federal de Corrientes confirmó la prisión preventiva de Guillermo Boscán Bracho —conocido como “El Yiyi”— y de otros doce imputados por presuntas maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo vinculadas, según la investigación, a la organización internacional conocida como Tren de Aragua.
Alcance del procesamiento
El tribunal, integrado por el juez Ramón Luis González y la jueza Mirta Gladis Sotelo, confirmó procesamientos y embargos sobre bienes por más de un millón de pesos para cada imputado, y detalló la existencia de un circuito económico con movimientos superiores a 120 millones de pesos que, según la fiscalía, habría servido para sostener operaciones de la organización fuera del país. Nueve de los acusados quedaron procesados tanto por lavado de activos como por financiamiento del terrorismo; otros cuatro, por lavado de activos.
Modo de operar y evidencia recolectada
La investigación reconstruyó la actuación de Boscán Bracho al frente de dos células operativas con base en Santa Ana (Corrientes), Canning (Ezeiza) y Gonnet (La Plata). Se consignaron maniobras como la adquisición de bienes de alto valor sin justificación patrimonial, transferencias circulares, uso de sociedades pantalla y el empleo de sistemas de transferencias informales (hawala) en el barrio de Colegiales bajo el nombre comercial “Giro Activo”.
Los allanamientos simultáneos realizados el 28 de mayo de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ezeiza, La Plata y Corrientes permitieron secuestrar dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, documentación inmobiliaria y un pasaporte falso, entre otros elementos. En la causa se incorporaron además informes del FBI, de la Oficina de Investigaciones Criminales, de la PROCELAC y de la Policía Federal Argentina.
Registro en el RePET y antecedentes procesales
La Cámara consignó que la dimensión y permanencia de las maniobras llevó a que la agrupación fuera inscripta en febrero de 2025 en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). El expediente se originó a partir de un pedido de extradición internacional formulado por autoridades venezolanas contra Boscán Bracho por delitos graves, entre ellos homicidio y terrorismo, y siguió con la investigación local a cargo de fiscales federales y de la PROCELAC.
Situación procesal y medidas cautelares
El fallo destacó riesgos procesales que justifican la prisión preventiva y confirmó embargos millonarios. En algunos casos puntuales, la Cámara autorizó medidas alternativas (como arresto domiciliario por razones familiares) para tres imputadas, pero la mayor parte del grupo continúa bajo medidas restrictivas a la espera de la elevación a juicio.
Cooperación internacional y fiscalización financiera
La causa pone en relieve la cooperación entre organismos internacionales y fuerzas locales en la detección de circuitos financieros complejos. Los investigadores mencionan el uso de “correos humanos” para ingresos de divisas, fraccionamiento de remesas y la explotación de locales comerciales como frentes de pantalla para blanquear activos.
Impacto judicial y próximos pasos
Los fiscales solicitaron al tribunal que se mantengan las medidas para garantizar la eficacia del proceso y avanzar hacia un juicio oral. La confirmación de los procesamientos y los embargos constituye, en la estrategia judicial, un paso clave para desarticular la estructura económica que, según la acusación, sostenía a la organización y sus actividades en la región.
Fuente: Fiscales, periodo: 2023-2025
Fuentes: Infobae