Prohibición de salida y allanamientos en causa por presunto lavado vinculado a la AFA

Operativo en Aeroparque y medidas judiciales

La causa por presuntas maniobras de lavado de activos que involucra a la AFA llevó a la Justicia federal a impedir la salida del país de Javier Faroni, retener su pasaporte y recuperar un teléfono que habría intentado descartar al ser interceptado en Aeroparque. La medida fue ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella y ejecutada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Qué ocurrió en Aeroparque

El procedimiento se concretó durante la madrugada cuando Faroni intentaba abordar un vuelo privado rumbo a Uruguay. Efectivos de la PSA —la fuerza encargada de la seguridad en aeropuertos y control migratorio— impidieron el embarque, le retuvieron el pasaporte y recuperaron un teléfono celular que, según fuentes judiciales, el empresario habría intentado desprenderse en el momento de la interceptación. Aún se analiza si el chip encontrado corresponde al dispositivo secuestrado.

Contexto del proceso

Los allanamientos se realizaron en forma simultánea: además del operativo en Aeroparque se registraron registros domiciliarios en la vivienda de Faroni en un barrio cerrado de Nordelta, y en la sede de la AFA en la calle Viamonte y su predio en Ezeiza. La fiscalía que interviene es la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, con la participación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que investiga delitos económicos y el circuito de fondos con alcance transnacional.

El eje comercial: TourProdEnter

En la causa figura como actor central la empresa TourProdEnter LLC, constituida en Florida en agosto de 2021 y vinculada públicamente a Faroni. Pocos meses después de su creación la firma fue designada agente comercial exclusivo de la AFA para gestionar contratos internacionales, bajo un convenio aprobado por el Comité Ejecutivo que preside Claudio "Chiqui" Tapia. Esa designación le permitió cobrar ingresos por sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos de la Selección, efectuar pagos y transferir excedentes.

Movimientos y sospechas

Según registros bancarios incorporados a la investigación, TourProdEnter habría administrado más de 260 millones de dólares en cuatro años a través de cuentas en Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JP Morgan. En total, las operaciones bajo la lupa judicial rondan los 300 millones de dólares. Parte de esos fondos —al menos 42 millones— fueron transferidos desde cuentas de TourProdEnter a cuatro sociedades radicadas en Florida que no declaran actividad ni empleados, y operan desde direcciones de oficina virtual.

Estructura internacional y pasos por Uruguay

Otro eslabón identificado en la operatoria fue Adcap Uruguay Agente de Valores, un intermediario que recibió cerca de 110 millones de dólares y participó en transacciones que pasaron por distintas jurisdicciones. Desde esa firma sostuvieron que las operaciones se ajustaron a la normativa y que los fondos terminaron en cuentas de la AFA en bancos argentinos; ese extremo es parte del análisis judicial.

Indicadores que preocupan a los investigadores

• Transferencias a sociedades pantalla en Florida sin actividad clara.
• Volúmenes millonarios administrados por una empresa constituida recientemente.
• Movimientos que implicaron bancos en Estados Unidos y pasaron por intermediarios en Uruguay.

Defensa y estado procesal

Faroni negó irregularidades y afirmó que no existe una imputación formal en su contra, al tiempo que aseguró que la operatoria de TourProdEnter se ajustó a la legalidad. La investigación, que se inició tras una denuncia presentada en septiembre de 2024 ante autoridades de Estados Unidos y pedidos de información bancaria coordinados entre ambos países, avanza ahora con la prohibición de salida y la incorporación de nueva evidencia.

Qué puede venir

Con las medidas de ahora, los pasos siguientes en la causa incluyen el análisis forense de los registros recuperados, el cruce de movimientos bancarios y la evaluación de la eventual vinculación entre los fondos manejados por TourProdEnter y las cuentas de la AFA en Argentina. Si la investigación confirma maniobras de ocultamiento de beneficiarios finales, podría ampliarse el número de imputados y las medidas cautelares.

Glosario breve: PSA: Policía de Seguridad Aeroportuaria, a cargo de la seguridad en aeropuertos y controles migratorios. Procelac: Procuraduría especializada en delitos económicos y lavado de activos con alcance federal.

Fuentes: La Voz