Transferencia de US$109 millones: la ruta del dinero que involucra a Javier Faroni y la AFA

Resumen del caso y fondos vinculados a la AFA

Según documentos a los que accedió Clarín, la empresa Tourprodenter —vinculada a Javier Faroni— giró US$ 109 millones a Adcap Securities Uruguay Agente de Bolsa S.A., en lugar de depositarlos en forma directa en cuentas de la AFA. La investigación apunta a por qué esos fondos, que debían pasar por la agente de cobro contratada por la AFA, terminaron en un broker uruguayo y luego fueron redistribuidos.

Qué se sabe hasta ahora

Tourprodenter LLC, registrada en Estados Unidos por Erica Gillette y vinculada a Javier Faroni, firmó en noviembre de 2021 un contrato para actuar como agente de cobro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según la documentación a la que accedió Clarín, la firma recibió cientos de millones de dólares por pagos vinculados a patrocinadores y partidos amistosos de la selección nacional.

Del conjunto de transferencias que ingresaron a las cuentas de Tourprodenter, US$ 109 millones fueron enviados a Adcap Securities Uruguay Agente de Bolsa S.A., un broker radicado en Uruguay que, según la empresa, recibió los fondos desde bancos de Estados Unidos. Los abogados de Adcap indicaron a la Justicia que esos bancos extranjeros realizan verificaciones del origen de fondos y que la firma uruguaya luego transfirió “la totalidad de esos 109 millones de dólares a las cuentas de la AFA en la Argentina” después de comprar instrumentos financieros que se vendieron para facilitar el cobro por la entidad.

Por qué la transferencia encendió alertas

El punto central que investiga la Justicia es por qué Tourprodenter no depositó esos US$ 109 millones directamente en las cuentas de la AFA, tal como se esperaría de una agente de cobro. La hipótesis de los fiscales es que parte de los fondos que ingresaron a Tourprodenter terminaron siendo desviados hacia empresas privadas vinculadas al entorno del tesorero de la AFA, Javier Toviggino.

Clarín reprodujo registros bancarios que muestran transferencias de Tourprodenter a sociedades como SOMA SRL —vinculada al entorno atribuido a Toviggino— y otros beneficiarios no relacionados formalmente con la función de agente de cobro. Además, constan pagos a servicios de alquiler de jets privados y hasta una mensualidad a un familiar de una persona conocida en el ámbito de la AFA como consejero por motivos personales (mencionado en las actuaciones como “brujo”).

Actores principales y causas en trámite

• Javier Faroni: ex diputado bonaerense y empresario, aparece como cotitular de las cuentas de Tourprodenter junto a su pareja Erica Gillette. Faroni negó las imputaciones difundidas en redes sociales.
• Daniel Tapia: presidente de la AFA, según las actuaciones judiciales.
• Javier Toviggino: tesorero de la AFA, señalado por la existencia de sociedades que habrían recibido transferencias de Tourprodenter.

Las causas se tramitan tanto en la Argentina como en los Estados Unidos. En la investigación local la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona solicitó al juez Luis Armella que se incluya en la pesquisa las transferencias que vinculan a Faroni y a las sociedades aparecidas en el extranjero; el dictamen fue firmado también por Diego Velazco, de la Procuración Antilavado.

Documentación bancaria y orígenes de los fondos

Clarín accedió a registros oficiales de entidades financieras como Bank of America, Synovus Bank, JP Morgan y Chase Manhattan, que documentan las decenas de transferencias recibidas por Tourprodenter. Uno de los movimientos señalados en la causa es una transferencia de la AFA a la cuenta de Faroni en Synovus Bank por US$ 1.289.915, realizada el 31 de marzo de 2023 vía Banco Credicoop, operación que los expedientes califican como inexplicable dado el rol de agente de cobro que la empresa debía cumplir.

Según los papeles, Tourprodenter debía percibir una comisión del 30% por contratos de sponsoreo y por partidos amistosos; no obstante, el total girado al broker uruguayo no se corresponde con lo que, en teoría, le correspondía recibir por su contrato. Parte de los ingresos que ingresaron a la cuenta de la empresa en Estados Unidos se destinaron a otros beneficiarios, incluidos los mencionados vinculados a Toviggino.

Qué se busca probar

La investigación apunta a determinar si existió un esquema para ocultar orígenes y trayectos de fondos que podrían configurar lavado de activos. Las preguntas centrales son: por qué se eligió un broker uruguayo como intermediario, quién ordenó esas transferencias y si los pagos a sociedades privadas respondieron a servicios efectivamente prestados o a maniobras para desviar recursos.

Adcap Securities Uruguay puso a disposición de la Justicia documentación y explicó que los fondos vinieron de bancos de Estados Unidos que realizan controles del origen de los fondos; además, sus abogados aseguran que luego remitieron el total a cuentas de la AFA en la Argentina tras la operatoria financiera que describieron.

Estado procesal y consecuencias previsibles

La causa está abierta y las indagaciones continúan en la Argentina y en los Estados Unidos. Si la Justicia prueba maniobras de lavado o desvío de fondos, podría derivar en procesamientos de personas físicas y en medidas sobre sociedades y cuentas bancarias. Mientras tanto, la AFA enfrenta un problema reputacional y de gobernanza, en un contexto en el que muchos clubes nacionales atraviesan dificultades financieras.

Fuentes y documentación: Clarín