Transferencias desde EE. UU., empresas sin actividad y pagos a yates y aviones ligados a la AFA

Documentos bancarios en Estados Unidos muestran transferencias millonarias hacia empresas con poco o ningún antecedente comercial

Los expedientes que analiza la Justicia contienen registros de transferencias desde cuentas vinculadas a un agente comercial de la AFA hacia sociedades radicadas en Florida y destinatarios ubicados en Bariloche, además de pagos reiterados a empresas de yachting y proveedores aeronáuticos. Entre los términos que aparecen con frecuencia en los listados figuran AFA, Claudio Tapia, transferencias, Bariloche, barcos y aviones.

Qué dicen los papeles

La pesquisa judicial partió del cruce de extractos bancarios obtenidos en el marco de un discovery en Estados Unidos, aportado por los abogados del empresario Guillermo Tofoni, cuya compañía World Eleven perdió, en 2023, la organización de amistosos de la Selección frente a la empresa ProSport Live LLC. En esos documentos sobresale el protagonismo de Tourprodenter LLC, sociedad con contrato de exclusividad con la AFA firmado el 9 de diciembre de 2021 y vigente hasta 2026, que suscribía acuerdos comerciales, sponsoreo y logística.

Las autoridades creen que esa firma habría actuado como vehículo para canalizar ingresos hacia cuentas de terceros. El contrato incautado indica una comisión del 30% a favor de Tourprodenter por los acuerdos que gestionara. Entre los nombres asociados a la compañía se mencionan Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette; a Faroni ya se le notificó que está bajo investigación.

Empresas receptoras en Florida y destinatarios en Bariloche

Entre las entidades que aparecen como beneficiarias figuran Soagu Services LLC —que en los documentos habría recibido más de USD 10.000.000— y Marmasch LLC, creada en 2023 en Miami y vinculada a una ciudadana argentina con domicilio en Bariloche. Los registros públicos muestran que los titulares asociados no tenían antecedentes empresariales acordes con los montos que manejaron, lo que encendió la alerta de los investigadores.

En los extractos de Tourprodenter aparecen múltiples transferencias destinadas a Marmasch LLC. En uno de los resúmenes se consignan 22 operaciones que, según ese registro, sumaron USD 4.983.350; en otras cuentas aparecen renglones adicionales cuyos totales varían según la entidad remitente.

Pagos a yates y vuelos privados

Los movimientos también registran un patrón sostenido de pagos a proveedores vinculados con alquiler de embarcaciones y servicios aeronáuticos. Entre junio de 2024 y julio de 2025 se detectaron transferencias por más de USD 512.000 a empresas de yachting, con predominio de pagos a CCYACHTING LLC por USD 365.058 y otras operaciones a Charter Dreams (dos registros que suman USD 147.208,03). Los valores individuales reportados oscilaron entre USD 990 y USD 149.000.

Fuente: Infobae (documentos judiciales y extractos bancarios), periodo: junio 2024 - julio 2025

Proveedores aeronáuticos y compras vinculadas

Los registros incluyen transferencias a compañías relacionadas con servicios de aeronaves y logística: Insured Aircraft Title Service (IATS) figura con movimientos por USD 6.006.000 desde Synovus Bank; PLS Logistic LLC aparece con pagos desde distintos bancos, incluido un giro por USD 400.000 desde JP Morgan; Pratt & Whitney, Jet Support Services, Banyan Air Services y Gulfstream Aerospace registran operaciones de diverso monto en períodos que van desde 2023 hasta 2025. En algunos casos, los investigadores detectaron importes compatibles con la compra de repuestos, pagos al piloto jefe Luis Chades y la adquisición directa al menos de un avión en Estados Unidos, según los documentos revisados.

Qué investigan los jueces

Los fiscales y jueces indagan si existió un entramado para desviar fondos que debieron haber ingresado a la AFA o ser liquidados en el mercado oficial. La hipótesis sostiene que ciertas sociedades creadas en Florida, sin actividad demostrable, habrían funcionado como destinatarias finales de fondos provenientes de contrataciones vinculadas con la Selección. La creación de estructuras en el exterior y la circulación de dinero a través de bancos internacionales figuran como elementos que podrían haber servido para ocultar destinaciones y beneficiarios reales.

Posición de las partes y estado procesal

Hasta ahora, la información publicada se basa en documentos a los que accedieron los abogados que solicitan discovery y en material secuestrado en allanamientos, incluido el contrato de exclusividad de Tourprodenter. Algunos involucrados ya fueron notificados de estar bajo investigación; otros siguen sin declaración pública. El avance del expediente dependerá de peritajes financieros que permitan trazar la ruta del dinero y de la comparación entre ingresos declarados por la AFA y los egresos que aparecen en las cuentas vinculadas a Tourprodenter y sus beneficiarios.

Contexto y consecuencias posibles

Si las pruebas confirman el desvío de fondos, las consecuencias penales y administrativas pueden alcanzar a directivos, intermediarios y terceros que facilitaron los circuitos financieros. Para la AFA, la investigación suma una dimensión institucional: se cuestiona la gestión de recursos vinculados a contratos internacionales, sponsoreo y derechos televisivos que afectan la operativa económica de la entidad. En paralelo, la causa alimenta la investigación judicial sobre maniobras cambiarias y uso de cuentas en el exterior que han cobrado mayor protagonismo en los últimos años.

Fuentes: Infobae