UIF viaja a Washington para buscar información sobre cuentas y sociedades vinculadas a la AFA
Cooperación con FinCEN y la búsqueda de la "ruta del dinero"
La Unidad de Información Financiera (UIF) enviará a Paul Starc a Washington la primera semana de 2026 para intercambiar datos con el Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro de Estados Unidos. El objetivo concreto es obtener información de inteligencia financiera que permita avanzar en las investigaciones sobre movimientos de dinero presuntamente destinados a sociedades y cuentas en Estados Unidos vinculadas a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y al empresario Javier Faroni.
Qué se busca y por qué es clave
Según la causa, una red de empresas registradas en jurisdicciones como Florida y Delaware habría servido para desviar dólares que ingresaban por contratos de la AFA —amistosos de la Selección y sponsors— hacia patrimonios privados en el exterior. La UIF apunta a verificar si esas firmas —entre ellas Tourprodenter LLC, creada en 2021 y asociada a Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni— funcionaban como empresas "fantasma" sin estructura real y con movimientos millonarios incompatibles con su aparente actividad.
Alcance del convenio entre UIF y FinCEN
El acuerdo vigente entre la UIF y FinCEN permite solicitar información específica y recibir información espontánea sobre operaciones que involucren a ciudadanos o entidades argentinas en territorio estadounidense. Ese tipo de cooperación es habitualmente clave cuando las pesquisas locales se encuentran con limitaciones para acceder a registros societarios, cuentas bancarias o reportes de actividades sospechosas radicados en bancos extranjeros.
Avances procesales relacionados
En la causa que instruye el juez Luis Armella se realizaron allanamientos en la casa del empresario Javier Faroni y en oficinas de la AFA en la calle Viamonte y el predio de Ezeiza. A Faroni le impusieron una prohibición de salida del país justo cuando presuntamente se disponía a viajar en un vuelo privado hacia Uruguay. Los fiscales y magistrados esperan que la documentación y los rastros bancarios que aporte FinCEN permitan "levantar el velo" de los propietarios finales de las sociedades y demostrar el destino real de los fondos.
Por qué puede intervenir la Justicia de Estados Unidos
Las operaciones investigadas habrían circulado por bancos estadounidenses, lo que abre la posibilidad de que fiscales federales de ese país también consideren su competencia. En ese escenario, la colaboración internacional podría incluir solicitudes de cooperación judicial, medidas cautelares o embargos sobre activos localizados en Estados Unidos, siempre dentro del marco de las normas de asistencia mutua penal y civil entre jurisdicciones.
Tourprodenter LLC y otras sociedades bajo la lupa
Tourprodenter es la sociedad que más atención concentró en los informes preliminares de la UIF: creada en 2021, sin empleados ni oficina física aparente y con un contrato exclusivo para organizar eventos y negociar acuerdos internacionales a nombre de la AFA. La Justicia suspende su valoración hasta contar con registros bancarios y societarios en EE. UU., pero la UIF ya identifica al menos cinco empresas más que podrían estar conectadas entre sí y con dirigentes del fútbol argentino.
Impacto institucional y política pública
El caso tiene además un componente institucional: la cooperación entre Argentina y Estados Unidos en materia antilavado se ha intensificado en la gestión actual. La UIF busca consolidar un expediente probatorio que permita a los jueces avanzar con medidas procesales que incluyan embargos y posibles imputaciones, si se acreditan delitos como el lavado de activos. Para la AFA, además del impacto judicial, esto implica una crisis de transparencia y credibilidad que podría derivar en cambios en la gestión deportiva y en sus relaciones comerciales internacionales.
Qué se espera de la misión de Starc
La expectativa de los tribunales locales es que las reuniones en Washington aporten reportes de cuentas, titulares reales de sociedades y comunicaciones bancarias que vinculen transferencias con personas físicas identificables. Si FinCEN entrega información espontánea o responde a pedidos concretos, los jueces podrían contar con pruebas que permitan avanzar sobre los dueños finales de los fondos y cerrar la llamada "ruta del dinero".
Contexto institucional: la Unidad de Información Financiera es el organismo argentino encargado de reunir y analizar reportes de operaciones sospechosas para prevenir y detectar delitos financieros, mientras que FinCEN es la agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dedicada a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La AFA —la entidad que regula el fútbol argentino— administra contratos por torneos, partidos y sponsoreo, y es sujeto de especial atención cuando sus ingresos internacionales presentan circuitos complejos.
Fuentes: Perfil